Em resumo
- A Basis Markets arrecadou US$ 28 milhões no final de 2021 e fechou meses depois sem reembolso.
- O SFO prendeu dois homens em operações em Londres e West Yorkshire.
- As vítimas são instadas a se apresentar enquanto o caso testa a aplicação de criptografia no Reino Unido.
Os promotores britânicos estão investigando um projeto de criptografia fracassado que arrecadou dezenas de milhões de investidores de varejo antes de ser encerrado.
O Serious Fraud Office do Reino Unido disse quinta-feira que preso dois homens como parte de uma investigação sobre o Basis Markets, um fundo de hedge criptográfico falido que supostamente fraudou os financiadores em US$ 28 milhões.
O escritório executou mandados de busca em Herne Hill e perto de Bradford, apreendendo dispositivos e documentos digitais. As autoridades suspeitam que os homens cujas identidades permanecem não reveladas sejam de fraude e lavagem de dinheiro relacionadas com duas rodadas de arrecadação de fundos que ocorreram entre novembro e dezembro de 2021.
A Basis Markets conseguiu arrecadar pelo menos US$ 28 milhões por meio de duas arrecadações públicas de fundos: uma em novembro de 2021, por meio de uma venda de adesão NFT, e outra em dezembro, por meio de uma oferta simbólica, de acordo com o SFO. O objetivo dos fundos era lançar estratégias de arbitragem de “fundos de hedge criptográficos” para investidores de varejo.
“Com nossa crescente capacidade de criptomoeda, estamos determinados a perseguir qualquer um que tente usar criptomoeda para fraudar investidores”, disse o diretor do SFO, Nick Ephgrave, em um comunicado.
A investigação está em andamento e o SFO perguntado o público a apresentar qualquer informação que possa ajudar. Descriptografar contactou o SFO para comentar sobre a elegibilidade das vítimas para restituição e se outras agências de aplicação da lei estão a coordenar-se.
Horas depois que as autoridades do Reino Unido anunciaram sua investigação, o token BASIS caiu quase 40% antes de atingir uma perda de 28% no dia. O token está efetivamente morto desde 27 de abril de 2022, quando US$ 10,8 milhões foram despejados em um único dia, de acordo com dados históricos da CoinGecko.
Em Junho do mesmo ano, “os investidores foram informados de que, devido às novas regulamentações propostas pelos EUA, o projecto já não poderia prosseguir conforme planeado”, afirmou o SFO.
A Basis Markets se apresentou como um “otimizador de rendimento para negociações sem direção”, de acordo com instantâneos gravado na Wayback Machine.
“Nossa direção é construir um pool de liquidez descentralizado”, disse um dos fundadores, operando sob o pseudônimo TraderSkew e nomeado como Adam no que parece ser uma ligação de investidor, disse em um documento documentado. vídeo. “Os proprietários de capital limitado (…) Vocês serão os donos de todos os ativos.”
O indivíduo parece ser Adam Cobb-Webb, um cidadão britânico de 48 anos identificado através da CFTC documentação a partir de 2023, onde a comissão multou Cobb-Webb em US$ 150.000 por falsificar contratos futuros de petróleo durante o mesmo período em que ele promovia os Basis Markets.
Foi prometido aos investidores um rendimento de baixo risco através da negociação de base, uma estratégia que explora os prémios de futuros em todos os mercados. Os fundos teriam sido encaminhados diretamente para carteiras pessoais controladas pela equipe anônima, de acordo com uma série de investigações publicada pelo grupo Crypto Sleuth Investigations.
Descriptografar entrou em contato com o grupo para comentar.
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Fontedecrypt
