Oficiais do Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido realizaram uma série de batidas, prendendo dois homens em conexão com o roubo de US$ 28 milhões do Basis Markets, um projeto que buscava criar um fundo de hedge descentralizado antes de desaparecer com os fundos dos investidores.
Oficiais do SFO realizaram operações ao lado da polícia em Herne Hill, sul de Londres, e Bradford, West Yorkshire, prendendo um homem na casa dos trinta e um homem na casa dos quarenta por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro, disse o escritório. A investigação da Basis Markets foi o primeiro grande caso de criptomoeda do escritório.
“Com nossa crescente capacidade de criptomoeda e crescente experiência nesta área, estamos determinados a perseguir qualquer pessoa que tente usar criptomoeda para fraudar investidores”, disse o diretor do SFO, Nick Ephgrave QPM, em um comunicado.
Ninguém ainda foi acusado e o SFO descreveu o esquema como uma fraude “suspeita”; a investigação está em andamento.
Basis Markets levantou bandeiras vermelhas desde o início
O lançamento do Basis Markets levantou sinais de alerta imediatamente, de acordo com uma investigação de um grupo denominado Crypto Sleuth Investigations. De acordo com a investigação, os fundadores da Basis Markets anunciaram ter mais de 80 anos de experiência profissional em finanças tradicionais, desenvolvimento de software e ferramentas de criptografia.
A equipe disse que pretendia criar um fundo de hedge descentralizado como uma forma de os investidores diários em criptografia obterem rendimentos “delta-neutros” de arbitragem (“negociações básicas”) que tradicionalmente eram acessíveis apenas a instituições.
O projeto ofereceu NFTs de adesão, informando aos detentores que eles teriam direito a uma parte dos lucros comerciais, e mais tarde lançou o token BASIS, prometendo aos detentores uma parte das taxas de desempenho e governança no pool descentralizado da Basis Markets.
Os fundadores da Basis Markets se descreveram como “profissionais” (sic), por meio de investigações do Crypto Sleuth.
A equipe arrecadou cerca de US$ 28 milhões em uma venda NFT em novembro de 2021 e na venda pública de tokens BASIS no mês seguinte. A venda NFT arrecadou um total de 32.000 SOL, cerca de US$ 7 milhões na época, e foi totalmente subscrita. A venda de tokens também correu bem, arrecadando cerca de US$ 20,7 milhões em USDC.
No entanto, em vez de direcionar os fundos para o tesouro do projeto, os fundos foram distribuídos diretamente para as carteiras pessoais dos fundadores, descobriram os Crypto Sleuth Investigators, apesar da promessa de bloquear os tokens por 12 meses. O Bloco não conseguiu entrar em contato imediatamente com os investigadores para obter comentários atualizados.
O projeto inicialmente projetou que poderia atrair um TVL de mais de US$ 1 bilhão até dezembro de 2022, cerca de um ano após o NFT e as vendas de tokens, e uma vez disse que um NFT individual, que custava cerca de US$ 1.880 no momento da venda, poderia ganhar até US$ 18.000 por mês em distribuições de lucros até o final do terceiro ano, de acordo com um slide em seu prospecto, antes de posteriormente revisar esse número para o ainda alto cumulativo de US$ 30.000.
Nenhum produto foi entregue até então e, em junho de 2022, o projeto anunciou repentinamente que havia interrompido as operações e foi encerrado logo depois, sem nenhum dinheiro devolvido aos investidores, apesar dos fundadores do projeto exibirem compras de relógios de luxo no Discord do projeto nos meses anteriores.
Relógios de luxo exibidos pelos membros da equipe da Basis Markets, via Crypto Sleuth Investigations.
“Simplesmente não sobrou o suficiente no ‘tesouro’ da Basis Markets para retribuir aos investidores, nem mesmo aparentemente para contratar programadores extras para ajudar a construir os restos de seu ‘roteiro’ desgastado”, escreveram os detetives.
Um dos fundadores, conhecido como “TraderSkew”, mas identificado pelos investigadores como Adam Cobb-Webb, também foi descoberto pela CFTC por “envolver-se em vários casos de falsificação em contratos futuros de petróleo bruto light sweet do West Texas Intermediate (WTI) negociados na New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX) de aproximadamente 16 de dezembro de 2021 até pelo menos 14 de janeiro de 2022”, de acordo com uma imprensa da CFTC. lançamento.
A agência apresentou e resolveu acusações contra Cobb-Webb em agosto de 2023, ordenando uma multa de US$ 150.000 e proibindo Cobb-Webb de negociar em bolsas designadas pela CFTC por um ano.
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