UM Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta sexta-feira (28) a Operação Bola de Neve, que atingiu 47 investigados por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro por meio de uma empresa de criptomoedas e participação em organização criminosa. A ofensiva ocorreu principalmente em Campos de Júlio, no oeste do estado, e se estendeu a outros dez municípios e ao Distrito Federal.
De acordo com nota da Polícia, no total, os agentes cumpriram 150 ordens judiciais que bloqueiam bens, interrompem o fluxo financeiro da facção e cobram cobranças sobre a entrega ilícita.
Lavagem de dinheiro com empresa de criptomoedas
As medidas decretadas pela Justiça incluem 47 mandados de busca e apreensão, 47 bloqueios de bens e valores, 47 quebras de sigilo bancário e 9 sequestros de veículos e imóveis. O conjunto dessas ações alcança aproximadamente R$ 470 milhões em ativos. Além disso, as equipes registraram 10 prisões em flagranteapreenderam 4 armas de fogo e instalaram 4 veículos utilizados pela organização.
Conforme apontamos as investigações, o grupo expandiu suas operações a partir de 2022 para regiões próximas à fronteira com a Bolívia. A apuração teve início na Operação Colossus, desenvolvida em 2023, e acordos uma facção com papéis bem definidos, cadeia de comando e mecanismos montados para esconder lucros do tráfico.
Registros coletados pela Polícia Civil apontam que os participantes movimentaram mais de R$ 10 milhões por meio de 241 transações financeiras. Esse fluxo flui por tabacarias, distribuidoras, centros de eventos e pelo menos uma empresa de criptomoedasutilizado como instrumento para mistura de recursos ilícitos com atividades aparentemente regulares.
As células do grupo atuavam principalmente em Campos de Júlio, Cáceres, Nova Lacerda e Cuiabá. Entre os 47 investigados, 28 já cumpriram pena, enquanto 7 estão presos atualmente. Quatro desses detentos estão na Penitenciária Central do Estado, onde exercem funções de forma cooperativa dentro da facção.
Ação freia etapa inicial da lavagem e impede a expansão financeira
O delegado Mateus Reiners, responsável pela investigação, destacou que a operação atingiu a fase inicial da lavagem de dinheiro,conhecida como colocação. Segundo ele, a intervenção ocorreu antes que os investigados conseguissem introduzir valores ilícitos no sistema financeiro com aparência de legalidade.
A interrupção desse estágio, de acordo com a Polícia Civil, impede que uma organização fortaleça sua base econômica e dificulta a ampliação das atividades criminosas. Os resultados do Snowball serão incorporados às próximas fases da investigação, que seguem em andamento para rastrear outros possíveis núcleos e fluxos de capital vinculados ao grupo.
Fontecriptofacil
