Empresa de ATM Bitcoin pesando US$ 100 milhões em venda após acusações de lavagem de dinheiro

Crypto Dispensers (também conhecido como Virtual Assets LLC), uma operadora de caixas eletrônicos com sede em Chicago que permite aos usuários comprar e enviar Bitcoin e outras criptomoedas, disse na sexta-feira que é pesando uma venda potencial avaliado em cerca de US$ 100 milhões.

O anúncio veio poucos dias depois do Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações contra a empresa e o fundador e CEO Firas Isa, alegando que eles perpetraram um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 10 milhões.

Crypto Dispensers e Isa se declararam inocentes da única acusação de conspiração de lavagem de dinheiro contra cada um, que prevê pena máxima de 20 anos de prisão federal.

O processo do DOJ alegou que Isa e sua empresa receberam fundos de vítimas e criminosos por meio de caixas eletrônicos Bitcoin. Apesar dos requisitos de conhecimento do seu cliente (KYC) destinados a prevenir a lavagem de dinheiro, os promotores afirmam que a Isa converteu esses fundos ilícitos em criptomoeda e os transferiu para outras carteiras.

Se forem condenados, Isa e a sua empresa enfrentarão o confisco de bens, incluindo todos os bens envolvidos na alegada lavagem de dinheiro, podendo o governo buscar bens substitutos, se necessário.

A Crypto Dispensers disse na sexta-feira que está “avaliando uma venda potencial avaliada em aproximadamente US$ 100 milhões” e que “contratou consultores para apoiar a revisão à medida que a consolidação acelera no setor de infraestrutura de dinheiro para criptografia e ativos digitais”.

“Esta revisão visa compreender o próximo estágio de crescimento e determinar qual caminho cria mais valor para a plataforma que construímos”, disse Isa em comunicado.

Descriptografar entrou em contato com a Crypto Dispensers para esclarecer se a empresa encontrou um comprador potencial ou se está anunciando sua abertura para um acordo. Descriptografar também solicitou comentários sobre as acusações dos EUA, mas não recebeu imediatamente uma resposta às perguntas.

A venda potencial da Crypto Dispensers ocorre em um momento em que os mercados despencaram após uma grande recuperação nos primeiros 10 meses do ano. Bitcoin caiu para quase US$ 81.000 na manhã de sexta-feira, atingindo seu preço mais baixo desde abril. O BTC estabeleceu um recorde de US$ 126.000 no início de outubro.