Várias exchanges de criptomoedas ligadas à Rússia continuam a permitir transações vinculadas a entidades sancionadas, de acordo com um relatório publicado na sexta-feira pela empresa de análise de blockchain Elliptic.
O relatório descreve como certas plataformas permitem aos usuários converter rublos em criptomoedas, transferir fundos através das fronteiras fora dos canais bancários tradicionais e sacar através de corretores ou bolsas estrangeiras. Elliptic disse que essas vias de transação podem reduzir a dependência do sistema financeiro convencional e complicar a aplicação de sanções.
No mês passado, um relatório separado da Elliptic revelou que, embora o USDT da Tether tenha se tornado um ativo fundamental para a Rússia escapar das sanções ocidentais impostas após a invasão da Ucrânia em 2022, as transações com a stablecoin A7A5 atrelada ao rublo ultrapassaram US$ 100 bilhões. Desde a invasão em grande escala da Rússia pela Ucrânia, os governos ocidentais impuseram sanções visando a energia, as finanças e os bens estratégicos. A UE congelou cerca de 250 mil milhões de dólares em activos russos e o Reino Unido, quase 35 mil milhões de dólares.
O relatório da Elliptic segue outro do TRM Labs na semana passada, que mostrou que entidades ilícitas receberam US$ 141 bilhões em stablecoins em 2025, o maior valor em cinco anos, e mais da metade estava ligada ao token A7A5 indexado ao rublo, cujos executivos russos contestam as alegações de que suas operações são ilegais. As atividades relacionadas a sanções foram responsáveis por 86% dos fluxos ilícitos de criptomoedas, disse o relatório do TRM, com os malfeitores confiando principalmente em plataformas de stablecoin.
Entre as exchanges destacadas no relatório da Elliptic está a Bitpapa, uma plataforma peer-to-peer registrada nos Emirados Árabes Unidos que atende principalmente usuários russos. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou o Bitpapa em março de 2024.
A Elliptic estimou que cerca de 9,7% dos fluxos criptográficos de saída da bolsa foram enviados para entidades sancionadas, incluindo cerca de 5% para a bolsa Garantex, ligada à Rússia. A empresa também alega que a Bitpapa alterna os endereços das carteiras de uma maneira projetada para dificultar o rastreamento de transações.
O relatório também citou a ABCeX, que opera a partir da Torre da Federação de Moscou, e disse que processou pelo menos US$ 11 bilhões em transações criptográficas, incluindo fluxos para bolsas sancionadas como Garantex e Aifory Pro.
Outras bolsas citadas incluem Rapira, que a Elliptic afirma ter processado mais de US$ 72 milhões em transações com a bolsa sancionada Grinex, e Aifory Pro, um serviço que oferece transações de dinheiro para criptografia em Moscou, Dubai e Türkiye.
As conclusões destacam o papel contínuo da infraestrutura criptográfica na atividade financeira transfronteiriça ligada a intervenientes sancionados, mesmo quando os reguladores aumentam o escrutínio do setor.
Fontecoindesk
