O ED da Índia invadiu 21 sites ligados à 4th Bloc Consultants, alegando uma falsa plataforma criptográfica Ponzi, que durou uma década, e que lavava fundos através de carteiras, empresas de fachada, hawala e contas estrangeiras.
Resumo
- O escritório da ED em Bengaluru vasculhou 21 instalações em Karnataka, Maharashtra e Delhi sob o PMLA, visando consultores do 4º Bloco por causa de uma fraude de investimento em criptografia em grande escala.
- O grupo supostamente administrava plataformas falsas que imitavam exchanges reais, usava imagens roubadas de especialistas em criptografia, pagava pequenos retornos antecipados e dependia de referências e mídias sociais no estilo MLM.
- Os investigadores dizem que os rendimentos foram encaminhados através de múltiplas carteiras criptografadas, empresas de fachada, canais hawala e contas estrangeiras, com propriedades e endereços de carteiras agora apreendidos.
A Diretoria de Execução (ED) da Índia conduziu operações coordenadas em 21 locais em Karnataka, Maharashtra e Delhi em 18 de dezembro, visando uma organização acusada de operar um esquema de fraude de criptomoeda, de acordo com declarações do governo.
A operação, realizada no âmbito da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), teve como foco escritórios e residências vinculadas às Consultoras do 4º Bloco e seus associados. Os investigadores alegam que o esquema fraudou investidores na Índia e no exterior durante quase uma década.
De acordo com a investigação da ED, que teve origem numa queixa apresentada pela polícia do estado de Karnataka, os alegados perpetradores operavam através de plataformas de investimento fictícias concebidas para se assemelharem a bolsas globais legítimas de criptomoedas. As plataformas apresentavam painéis pessoais, saldos em tempo real e históricos de transações, disseram os investigadores.
Os ataques ED da Índia continuam
No entanto, nenhuma transação real de mercado ocorreu por trás da interface, de acordo com o ED. Os investigadores descreveram a estrutura como um esquema Ponzi ou modelo de marketing multinível (MLM), em que os fundos pagos pelos utilizadores eram alegadamente branqueados através da organização.
O grupo supostamente usou imagens de comentaristas de criptomoedas conhecidos e figuras públicas sem autorização para aumentar a credibilidade, segundo os investigadores. Esses depoimentos fabricados supostamente serviram para atrair novos investidores.
O esquema supostamente pagou aos investidores iniciais pequenos retornos para estabelecer confiança, de acordo com o ED. As vítimas foram então incentivadas a investir quantias maiores e a recrutar novos membros através de bónus de referência. A organização usou plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram, para expandir a rede internacionalmente, disseram os investigadores.
O DE informou que os fundos apreendidos, classificados como produtos do crime, foram movimentados através de um complexo sistema de ocultação. Isto incluiu múltiplas carteiras de criptomoedas usadas para dividir e ocultar somas, transações hawala, empresas de papel, canais para transferir fundos fora de sistemas bancários regulamentados e contas estrangeiras não declaradas onde a criptomoeda foi convertida em dinheiro através de transações peer-to-peer (P2P).
As autoridades identificaram vários endereços de carteiras digitais durante as buscas e apreenderam bens móveis e imóveis adquiridos na Índia e no exterior com supostos rendimentos das atividades, de acordo com o ED.
Os investigadores disseram que a operação supostamente remonta pelo menos a 2015. Os promotores dos Consultores do 4º Bloco adaptaram suas técnicas ao longo dos anos para evitar a detecção à medida que as regulamentações de criptomoeda evoluíam, de acordo com o ED.
O ED afirmou que a análise dos servidores e dispositivos apreendidos continua e a investigação continua em andamento. As autoridades afirmaram que o objetivo é mapear a rede de entidades estrangeiras envolvidas e recuperar fundos para compensar as vítimas.
Fontecrypto.news
