A Diretoria de Execução da Índia apreendeu criptomoedas no valor de US$ 286 milhões sob leis de combate à lavagem de dinheiro.
Resumo
- ED apreende US$ 286 milhões em criptografia sob investigação de combate à lavagem de dinheiro na OctaFX.
- Pavel Prozorov, o idealizador da OctaFX, foi preso na Espanha por crimes cibernéticos.
- A OctaFX enganou investidores indianos em US$ 225 milhões por meio da rede Ponzi global.
Eles também anunciaram a prisão de Pavel Prozorov, o suposto mentor do esquema Ponzi multibilionário da OctaFX.
As autoridades espanholas prenderam Prozorov com base no seu envolvimento em crimes cibernéticos que afectam vários países, de acordo com um comunicado do ED.
A ordem provisória emitida sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro anexa os ativos de criptomoeda como parte de uma investigação em andamento sobre a plataforma de negociação forex não autorizada OctaFX.
A plataforma supostamente enganou investidores indianos em US$ 225 milhões entre julho de 2022 e abril de 2023.
Eles também teriam gerado lucros de aproximadamente US$ 96 milhões por meio de uma operação multinacional que operou de 2019 a 2024.
Rede global distribuída evitou o escrutínio regulatório
A investigação do ED descobriu que a OctaFX operava através de uma rede global distribuída, projetada para evitar a supervisão regulatória e distribuir fundos ilícitos em múltiplas jurisdições.
As atividades de marketing foram gerenciadas por entidades nas Ilhas Virgens Britânicas, com entidades e indivíduos sediados na Espanha hospedando servidores e operações de back-office.
As entidades estónias geriram gateways de pagamento, as operações georgianas forneceram apoio técnico e uma empresa sediada em Chipre serviu como entidade holding para as operações indianas.
Entidades sediadas no Dubai supervisionavam as actividades indianas através de promotores russos, enquanto entidades de Singapura facilitavam a exportação de serviços falsos para branqueamento de fundos no estrangeiro.
A OctaFX se apresentou como uma plataforma de negociação forex on-line para negociação de moedas, commodities e criptografia sem a permissão do Reserve Bank of India.
Estima-se que os lucros totais da Índia excedam os 600 milhões de dólares, sendo uma parte significativa deste montante transferida ilicitamente para o estrangeiro através da utilização de importações falsas de software e serviços de I&D.
Os fundos foram encaminhados para entidades controladas por Prozorov em Espanha, Estónia, Rússia, Hong Kong, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.
O esquema de camadas da OctaFX usou rotas UPI e FDI
A OctaFX coletou fundos de investidores por meio de sistemas de pagamento UPI e transferências bancárias locais. Eles então os encaminharam por meio de entidades indianas fictícias e contas individuais antes de passar por várias contas de mulas.
Uma parte dos fundos branqueados foi posteriormente reintroduzida na Índia como investimento direto estrangeiro, criando um fluxo circular que obscureceu as suas origens ilícitas.
O ED anexou ativos totais no valor de US$ 321 milhões neste caso. Isto inclui 19 imóveis e um iate de luxo na Espanha de propriedade de Prozorov. As apreensões são uma das ações de fiscalização mais significativas relacionadas à criptomoeda na Índia, de acordo com as leis de lavagem de dinheiro.
Fontecrypto.news
