Em resumo
- Um relatório do TRM Labs descobriu que duas empresas registadas no Reino Unido têm movimentado milhares de milhões de dólares em stablecoins para financiar o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão.
- As duas empresas foram fundadas em 2021 e 2022 e operam como uma única empresa, registrando o mesmo endereço e apresentando relatórios financeiros muito semelhantes.
- Especialistas afirmam que as atividades das duas exchanges de criptomoedas oferecem uma indicação de quão extensa é a rede de evasão de sanções do Irã e de quanto ela depende de criptomoedas.
Duas empresas de criptografia registradas no Reino Unido têm transferido bilhões de dólares em moedas estáveis em nome do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), de acordo com um novo relatório do TRM Labs.
Lançado como parte do Relatório de crimes criptográficos de 2026 do TRM Labs, o relatório identifica Zedcex e Zedxion, que se comercializavam como criptomoeda convencional trocas.
No entanto, na prática, o TRM Labs descobriu que ambas as empresas operavam como uma entidade única, trabalhando para mover criptomoedas internacionalmente como parte da rede de evasão de sanções do Irão.
Analistas para o blockchain A empresa de inteligência descobriu que, em 2023, US$ 23,7 milhões em criptografia foram movimentados por meio de endereços de carteira Zedcex e Zedxion vinculados ao IRGC, totalizando 60% de todas as atividades de ambas as bolsas.
Este número aumentou 2.500% para US$ 619,1 milhões em 2024, representando 87% de todas as transações Zedcex e Zedxion, enquanto em 2025 caiu para US$ 410,4 milhões.
Zedcex e Zedxion
Os pedidos de registo da Zedcex e da Zedxion indicam que ambas as empresas estão atualmente ativas, embora as suas contas financeiras disponíveis desmentem o volume de fundos que alegadamente processam em nome do IRGC.
Zedxion também lista Babak Morteza como seu diretor entre outubro de 2021 (quando foi constituída) e agosto de 2022, tendo Babak Morteza Zanjani sido sancionado em 2013 pelos EUA por ter movimentado “biliões de dólares” para o governo iraniano.
TRM Labs observa que a Zedcex foi constituída em 22 de agosto de 2022, poucos dias depois que Morteza renunciou ao cargo de diretor da Zedxion, com ambas as empresas compartilhando o mesmo endereço registrado e também documentando ativos semelhantes em suas demonstrações financeiras.
Além de destacar o papel de Morteza, o relatório do TRM Labs também explica como Zedcex e Zedxion fazem parte de uma rede mais ampla que permite ao Irão escapar às sanções.
Os registos da empresa mostram que a Zedxion foi integrada com a Zedpay, um fornecedor de pagamentos móveis com sede na Turquia que tinha relações de trabalho com empresas financeiras turcas, incluindo algumas que tiveram as suas licenças suspensas após violações contra o branqueamento de capitais.
A análise on-chain também revelou que os fundos que fluíam dos trilhos ligados à Zedcex eventualmente chegaram a algumas das maiores exchanges de criptomoedas do Irã, incluindo a Nobitex (que foi hackeada em junho) e a Wallex.
Da mesma forma, descobriu-se que 10 milhões de dólares em fundos tinham chegado a Sa’id Ahmad Muhammad al‑Jamal, um indivíduo sancionado que anteriormente prestou apoio financeiro ao IRGC e que alegadamente geriu uma rede de contrabando em nome dos Houthis no Iémen.
“Isso não é uso indevido de criptografia oportunista – é uma organização militar sancionada que opera infraestrutura offshore de marca de bolsa”, disse Ari Redbord, chefe global de política do TRM Labs.
Redbord disse que Zedcex é um excelente exemplo de como a criptografia pode ser usada como um sistema financeiro paralelo, que obscurece a propriedade e o licenciamento para permitir fluxos ilícitos.
“O risco mais significativo aqui não é uma única transação – é quem controla as próprias plataformas”, disse ele. “Este caso destaca por que a aplicação de sanções em criptografia deve avançar para se concentrar na infraestrutura, governança e propriedade.”
Irã e criptografia
Outras empresas de inteligência blockchain também observam o importante papel que a criptografia tem desempenhado para o Irã, tanto em termos de evasão de sanções quanto em termos de financiamento do terrorismo.
“Estamos rastreando o uso significativo de criptoativos pelo Irã para evasão de sanções, em particular a stablecoin USDT”, disse Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da empresa de análise Elliptic, sediada no Reino Unido.
Falando com DescriptografarRobinson observou que a Elliptic compartilha sua inteligência sobre o uso iraniano de criptografia com seus clientes, a fim de garantir “que eles não sejam explorados como parte desta atividade”.
Ele também destacou o ataque de junho contra a Nobitex, que hackers ligados a Israel visaram “como uma ferramenta chave do regime ‘para financiar o terrorismo e violar sanções’”.
O centro de exportação do Ministério da Defesa do país começou recentemente a aceitar criptografia como pagamento para armas avançadas, com Chainalysis observando que a criptomoeda funciona como um “trilho de pagamento alternativo para facilitar o comércio transfronteiriço” em face de sanções.
O Irão está atualmente assolado por protestos contra o regime que resultaram na morte de cerca de 650 manifestantes, segundo grupos de direitos humanos, enquanto o tráfego da Internet no país caiu para “quase zero” no meio de um encerramento nacional. No mercado de previsão Myriad, de propriedade de DescriptografarDastan, empresa controladora da , os usuários colocam uma chance de 60% de que o regime permaneça em vigor até outubro.
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Fontedecrypt
