Em resumo
- As criptomoedas e as stablecoins estão substituindo cada vez mais as redes hawala nas operações de contrabando de drogas e ouro, de acordo com um novo relatório da Diretoria de Inteligência de Receitas da Índia.
- A DRI descobriu um sindicato de contrabando de ouro que lavou mais de 12,7 milhões de dólares através do hawala e do USDT para a China.
- Especialistas dizem que regulamentações criptográficas abrangentes são necessárias para preencher lacunas exploradas por redes criminosas para lavagem de dinheiro.
A principal agência anticontrabando da Índia soou o alarme sobre o uso crescente de criptografia e moedas estáveis no tráfico de drogas e de ouro, permitindo transferências de fundos internacionais rápidas e indetectáveis, que contornam a supervisão financeira formal.
O alerta vem do Relatório 2024-25 da Diretoria de Inteligência de Receita sobre Contrabando na Índia, divulgado quinta-feira, que aponta que os ativos digitais permitem “liquidação mais rápida e anônima, supervisão mínima e fraca conformidade contra lavagem de dinheiro”.
“A criptomoeda emergiu como uma ferramenta potente para sindicatos de contrabando devido à sua natureza descentralizada, pseudônima e sem fronteiras”, afirma o relatório, observando como os ativos digitais são agora amplamente utilizados para encaminhar pagamentos ilícitos e movimentar receitas do crime, “particularmente em casos de tráfico de narcóticos e contrabando de ouro”.
Rede Crypto-hawala exposta
Entre os casos destacados pelo relatório está uma raquete transnacional de ouro de 108 kg encaminhada através da fronteira com a Indochina em julho passado, com mais de US$ 12,7 milhões (108 milhões de dólares) em receitas enviadas para a China via hawala e o stablecoin USDT da Tether depois que o ouro foi vendido em Delhi.
“O mentor chinês usou múltiplas carteiras criptografadas, distribuindo fundos para o anonimato e se comunicando por meio de aplicativos criptografados como o WeChat usando VPNs”, observou o DRI. “A análise forense de chats, hashes de transações e IDs de carteira corroborou a trilha de contrabando, marcando um avanço significativo na detecção de cripto-hawala por DRI.”
“A maioria das jurisdições em todo o mundo ainda não possui regulamentações criptográficas abrangentes, levando a algumas arbitragens e lacunas regulatórias, que são exploradas para atividades criminosas e ilícitas”, disse Musheer Ahmed, fundador e MD da Finstep Asia. Descriptografar.
“Através de um regime activo, os reguladores e órgãos governamentais terão a capacidade de permitir apenas operadores conformes, implementar regras KYC, bem como monitorizar transacções, o que pode ajudar a reduzir o uso indevido de activos virtuais para actividades ilícitas”, disse Ahmed.
Ele observou que seria prudente que a Índia e jurisdições semelhantes considerassem um “regime regulatório abrangente, que não só impedirá atividades ilícitas, mas também proporcionará maior proteção ao consumidor”.
“As proibições gerais não impedirão necessariamente tal actividade”, acrescentou, alertando que podem empurrar o crime ainda mais para a clandestinidade e minar a utilização legítima de activos tokenizados que permitem um comércio transfronteiriço mais eficiente.
Também é necessário, disse Ahmed, que os reguladores e as autoridades policiais sejam “treinados em atividades de ativos virtuais e ferramentas de transação” para que possam agir de forma rápida e eficaz ao enfrentar atividades criptográficas suspeitas ou ilícitas.
Persistem lacunas regulatórias
O relatório do DRI surge no momento em que a Índia luta contra o crime viabilizado pela criptografia em diversas frentes.
Em junho, o Bureau Central de Investigação prendeu Rahul Arora, morador de Delhi, e apreendeu mais de US$ 327.000 em criptomoedas depois de desvendar uma operação transnacional de crimes cibernéticos visando vítimas nos Estados Unidos e no Canadá.
Em julho, o NCB da Índia prendeu um engenheiro de Kerala de 35 anos que supostamente dirigia o sindicato de drogas da darknet “Ketamelon”, apreendendo LSD, cetamina e mais de US$ 82.000 em criptografia, com os investigadores dizendo que ele adquiria drogas em todo o mundo e lavava os lucros por meio da moeda de privacidade Monero.
O relatório reconhece que, embora a rastreabilidade dos blockchain transações oferecem oportunidades para maior coleta de inteligência, “a natureza evolutiva dos ativos digitais exige estruturas regulatórias mais fortes, maior conformidade com o combate à lavagem de dinheiro e ferramentas forenses avançadas, apoiadas pela cooperação global para conter o uso indevido de criptomoedas”.
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Fontedecrypt
