O Departamento de Justiça dos Estados Unidos finalizou o confisco de mais de US$ 400 milhões em ativos que foram apreendidos de Larry Dean Harmon, que operava o serviço de mistura de criptografia da darknet conhecido como Helix.
Resumo
- DOJ garante propriedade legal de mais de US$ 400 milhões em ativos apreendidos do operador Helix Larry Dean Harmon.
- A Helix processou mais de 354.000 Bitcoins entre 2014 e 2017 para lavar fundos dos mercados da darknet.
Após uma ordem judicial final emitida pela juíza Beryl A. Howell do Tribunal Distrital do Distrito de Columbia, o governo obteve a titularidade legal dos bens confiscados, disse o DOJ em comunicado de 29 de janeiro.
Helix é um misturador de criptomoedas que, durante o tempo em que esteve ativo, ajudou vários atores criminosos, incluindo traficantes de drogas online, a lavar fundos digitais e ocultar rastros de transações.
Para quem não sabe, os misturadores de criptomoedas são ferramentas que permitem aos usuários explorar a natureza pseudônima das criptomoedas, reunindo fundos de múltiplas fontes e redistribuindo-os de uma forma que oculta a origem e o destino do dinheiro.
De acordo com o DOJ, entre 2014 e 2017, mais de US$ 300 milhões em criptomoedas foram canalizados através do serviço como parte de um esforço mais amplo para ocultar receitas ilícitas dos mercados da darknet.
Os ativos em questão foram apreendidos primeiro de Larry Dean Harmon, que construiu a plataforma e o mecanismo de busca Grams para integração direta com mercados darknet como AlphaBay, permitindo a lavagem contínua de moedas digitais em grande escala.
“Harmon reteve uma porcentagem dessas transações como comissões e taxas para operar o Helix”, disse o DOJ.
Harmon se declarou culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de violar a Lei de Sigilo Bancário em 2021, após sua prisão no ano anterior, e foi posteriormente condenado a três anos de prisão em 2024.
Apenas dois anos antes de sua sentença, o irmão de Harmon, Gary James Harmon, foi indiciado em 2022 por usar credenciais roubadas para roubar ativos criptográficos apreendidos que estavam armazenados em um armário de evidências do IRS na época.
Os misturadores de criptografia como o Helix têm atraído críticas crescentes dos reguladores dos EUA e das agências de fiscalização globais, que argumentam que a funcionalidade principal de tais ferramentas geralmente gira em torno de permitir operações de lavagem de dinheiro em grande escala.
Embora um mixer em si não constitua nada ilegal, os desenvolvedores por trás de muitos desses serviços enfrentaram processos criminais e penas de prisão nos EUA.
Entusiastas da privacidade, como Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum, argumentam que a construção de ferramentas de privacidade descentralizadas não é em si um ato criminoso e que os desenvolvedores não devem ser punidos simplesmente porque seu código é mal utilizado.
No mês passado, o presidente Donald Trump disse que estava analisando um potencial perdão para Keonne Rodriguez, que co-fundou o serviço de mixagem Samourai Wallet e foi condenado a cinco anos de prisão por acusações relacionadas a lavagem de dinheiro e transmissão não licenciada de dinheiro.
Fontecrypto.news
