O Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma queixa de confisco civil contra aproximadamente 127.271 bitcoins – avaliados em mais de US$ 14 bilhões – supostamente ligados a uma rede internacional de fraude e lavagem de dinheiro.
Os promotores federais disseram que o bitcoin, descrito como “produtos e instrumentos” de esquemas criminosos, foi apreendido de carteiras não hospedadas controladas por Chen Zhi, fundador e presidente do Prince Holding Group, com sede no Camboja. Os fundos estão agora sob custódia dos EUA, de acordo com um comunicado de imprensa.
A ação marca o maior confisco de criptomoedas na história do departamento, disse o DOJ.
Uma acusação não selada no Distrito Leste de Nova York acusa Chen, também conhecido como “Vincent”, de conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. De acordo com os procuradores, o Grupo Prince operava complexos de trabalho forçado em todo o Camboja, onde indivíduos eram coagidos a executar esquemas fraudulentos de “abate de porcos” ou operações fraudulentas que defraudavam as vítimas nos EUA e no estrangeiro em milhares de milhões de dólares.
Chen continua foragido, disseram autoridades dos EUA. A Força-Tarefa Conjunta de Empresas Criminosas Asiáticas do FBI em Nova York e a Unidade de Ativos Virtuais do Bureau participaram da investigação.
“Conforme alegado, o réu dirigiu uma das maiores operações de fraude de investimento da história, alimentando uma indústria ilícita que está atingindo proporções epidêmicas”, disse o procurador dos Estados Unidos, Joseph Nocella, em um comunicado.
Os investigadores alegam que Chen e os seus associados lavaram rendimentos criminosos através de compras de luxo e activos de alto valor, incluindo iates, jactos privados, coleccionáveis raros e uma pintura de Picasso adquirida através de uma casa de leilões de Nova Iorque.
Se for condenado, Chen pode pegar até 40 anos de prisão.
Esta é uma história em desenvolvimento.
Este artigo foi gerado com a ajuda da IA e revisado pelo editor Michael McSweeney antes da publicação.
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