Os senadores democratas Elizabeth Warren e Jack Reed solicitaram que o Departamento de Justiça (DOJ) e o Tesouro dos EUA investigassem a World Liberty Financial (WLFI), ligada a Trump, sobre alegadas ligações a actores ilícitos. Os senadores também citaram um relatório que alegava que a empresa de criptografia vendeu seu token WLFI para entidades suspeitas.
Democratas solicitam que o DOJ investigue WLFI ligado a Trump
De acordo com um relatório da CNBC, os dois senadores democratas enviaram uma carta ao procurador-geral Pam Bondi e ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, pedindo uma investigação sobre a empresa de criptografia sobre supostas ligações com atores ilícitos na Coreia do Norte e na Rússia. Também levantaram preocupações neste último caso de que a empresa, que tem ligações com a família Trump, possa representar riscos para a segurança nacional.
Warren e Reed argumentaram ainda que a WLFI carece de salvaguardas adequadas para impedir que os maus actores transfiram fundos ou ganhem influência sobre a sua governação. Os senadores aludiram a um relatório da Accountable.US, que alegava que a empresa de criptografia havia vendido seu token nativo para uma “variedade de entidades altamente suspeitas com conexões com a Coreia do Norte, o Irã e uma conhecida plataforma de lavagem de dinheiro, Tornado Cash”.
O órgão de fiscalização corporativa sem fins lucrativos afirmou ainda que o empreendimento de criptografia da família Trump vendeu 600.000 de seus tokens WLFI para um comerciante de criptografia vinculado ao Grupo Lazarus, “Shryder.eth”. A organização observou que as carteiras do comerciante parecem ter sido sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro.
(OFAC) por seus laços com a equipe de hackers patrocinada pelo Estado norte-coreano.
Enquanto isso, este pedido dos senadores democratas marca a última tentativa de investigar o envolvimento do presidente na criptografia, após alegações anteriores de corrupção. A CoinGape relatou como a fortuna criptográfica da família Trump explodiu em US$ 1 bilhão, graças em parte aos US$ 550 milhões provenientes apenas das vendas de tokens de governança WLFI.
Senadores emitem alerta sobre falta de controles AML e laços de Trump
Embora observando os planos de expansão da WLFI para lançar um aplicativo de varejo e um cartão de débito, os senadores alertaram que as vendas de tokens relatadas indicam uma falta de sanções robustas e controles contra lavagem de dinheiro. Em linha com isso, eles declararam que a empresa de criptografia corre o risco de “sobrecarregar a atividade financeira ilícita.
Warren e Reed também afirmaram que os laços estreitos da família Trump com a empresa de criptografia criam um conflito de interesses financeiros para os funcionários da administração Trump que reportam ao presidente. Eles alegaram que este conflito de interesses decorre da priorização das vendas simbólicas, o que enriquecerá diretamente a família Trump, enquanto as atividades de conformidade podem interferir nesta criação de riqueza.
Eles observaram que a DT Marks DEFI LLC, uma entidade que afirmam ter ligações com Trump e alguns de seus familiares, detém 22,5 bilhões de tokens WLFI e tem direito a 75% dos rendimentos da venda de tokens. Como tal, os senadores afirmaram que três quartos desse dinheiro vão para Trump e sua família, mesmo para vendas a entidades ligadas à Coreia do Norte e à Rússia.
O ângulo da cripto-legislação
Warren e Reed também mencionaram que o momento de suas solicitações era essencial, já que o Congresso está considerando regulamentações criptográficas que poderiam impedir que tokens de governança como o WLFI caíssem sob a supervisão dos EUA e isentassem os emissores de tokens de certos requisitos de manutenção de registros e divulgação.
Eles declararam que devem garantir que os interesses criptográficos não lucrem às custas da segurança nacional dos EUA e evitar entregar as chaves das plataformas financeiras a atores ilícitos, que mais tarde poderão explorá-las.
Notavelmente, o senador está atualmente trabalhando no projeto de lei de estrutura de mercado de criptografia com uma marcação que provavelmente ocorrerá no próximo mês. No entanto, ainda existem preocupações sobre o apoio bipartidário, com os democratas ainda aludindo ao envolvimento do presidente na criptografia.
Warren e Reed pediram ao DOJ e ao Tesouro dos EUA que delineassem informações sobre possíveis ações de fiscalização contra o WLFI até 1º de dezembro.
Fontecoingape
