Ontem, um juiz federal em Nova York ordenou que Eddy Alexandre, fundador da agora extinta plataforma de criptomoeda Eminifx, pagasse US $ 228 milhões em restituição por orquestrar um esquema de Ponzi que fraudou dezenas de milhares de investidores.
CEO da EMINIFX para pagar US $ 228 milhões em restituição
De acordo com um processo judicial publicado em 19 de agosto, a juíza do distrito dos EUA Valerie Caproni decidiu que Alexandre e Eminifx devem pagar US $ 228 milhões em restituição, juntamente com US $ 15 milhões em desgosto. A decisão declarou:
Os réus Alexandre e Eminifx são responsáveis em conjunto e seriamente pagos pelo valor total de US $ 228.576.962. O réu Alexandre é responsável por pagar um desgosto no valor de US $ 15.049.500.
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) garantiu o julgamento sumário mais de três anos depois que Alexandre foi acusado pela primeira vez. Em um processo criminal separado de 2023, o ex -empresário se declarou culpado de fraude de commodities.
Para a formação, a EMINIFX foi fundada em 2021, arrecadando mais de US $ 262 milhões em apenas oito meses. Na mesma duração, a plataforma atraiu mais de 25.000 investidores em busca de retornos rápidos.
A plataforma afirmou que poderia entregar 5% a 9,99% em retornos semanais através da chamada “conta assistida por consultoria robótica”. Essa conta se baseou em estratégias automatizadas para negociar em mercados criptográfica e forex.
Os documentos judiciais revelaram que o Eminifx sofreu perdas líquidas de pelo menos US $ 49 milhões. A plataforma também nunca implantou a tecnologia de negociação que anunciou para os investidores. Os investigadores descobriram isso Alexandre desviou pelo menos US $ 15 milhões para uso pessoal, cobrindo as contas de cartão de crédito, carros de luxo e saques em dinheiro. Ao mesmo tempo, os pagamentos dos investidores foram financiados com dinheiro de novos participantes, uma característica clássica de esquemas de Ponzi.
A Ordem do Juiz Caproni finalmente encerra o caso Eminifx, exigindo que Alexandre pague US $ 228 milhões em restituição. A ordem também afirma que quaisquer pagamentos à restituição compensarão sua obrigação de desgosto.
Criptografia golpes em uma ascensão constante
Apesar dos regulamentos mais apertados e das medidas de segurança aprimoradas, golpes e fraude continuam a atormentar a indústria de criptografia. Em maio de 2025, autoridades de direito preso Um indivíduo de Wellington, Nova Zelândia, para associação com um golpe de criptografia de US $ 265 milhões.
Um mês antes, um tribunal brasileiro punido Um líder de um esquema de criptografia Ponzi sindicato, condenando -o a 128 anos de prisão. O esquema Ponzi prometeu a seus investidores retornos de 8% ao mês.
Um relatório no início deste mês observou que a indústria de criptografia perdeu US $ 3,1 bilhões para hacks durante o primeiro semestre de 2025. Isso é um aumento de quase 100% em comparação com as perdas incorridas durante o primeiro semestre de 2024.
Enquanto isso, os promotores dos EUA em Nevada indiciado Um proprietário de uma empresa em Las Vegas em conexão com uma fraude de criptografia multimilionária no início deste ano. No momento da imprensa, o BTC negocia em US $ 114.242, um aumento de 0,2% nas últimas 24 horas.
Imagem em destaque do unsplash.com, gráfico de Tradingview.com
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