Um relatório recente do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), intitulado “The Coin Laundry”, revelou evidências de atividades criminosas conduzidas através de grandes bolsas de criptomoedas, com o objetivo de escapar ao escrutínio regulatório global.
O investigação alega que os branqueadores de capitais, ligados ao tráfico de droga, aos centros fraudulentos do Sudeste Asiático e aos hackers norte-coreanos, têm aproveitado grandes bolsas para facilitar as suas operações ilícitas.
Operações de lavagem de dinheiro criptografadas vinculadas ao Grupo Huione
A análise do ICIJ destaca que, recentemente, em julho de 2025, o Grupo Huione, uma entidade financeira cambojana sinalizada pelas autoridades dos EUA como uma “principal preocupação de lavagem de dinheiro”, transferiu diariamente aproximadamente US$ 1 milhão em stablecoin USDT da Tether para contas em Binância.
Esse fluxo totalizou mais de US$ 408 milhões de contas de clientes da Huione para a Binance entre julho de 2024 e julho de 2025. Notavelmente, essas transações supostamente ocorreram enquanto Huione estava sob a supervisão de dois monitores nomeados pelo tribunal, estabelecido como parte do acordo judicial da Binance com os reguladores dos EUA em novembro de 2023.
O relatório prossegue revelando que pelo menos US$ 226 milhões também foram transferidos para contas na OKX, outra importante exchange de criptomoedas, durante os cinco meses seguintes à confissão de culpa da OKX em fevereiro por operar um transmissor de dinheiro não licenciado.
O relatório do ICIJ também explora uma rede de caixas e serviços de correio que operam em cidades como Hong Kong, Toronto, Londres e Istambul, permitindo que indivíduos convertam anonimamente criptomoedas, fora da visão das autoridades financeiras. Estes locais surgiram como pontos de acesso em grande parte não regulamentados para o branqueamento de capitais.
Numa investigação separada, o ICIJ examinou um alegado esquema de pirâmide orquestrado por Vladimir Okhotnikov, que é acusado de se apropriar indevidamente de pelo menos 340 milhões de dólares de investidores entre 2020 e 2022 através de um plataforma de investimento fraudulenta.
Supervisão regulatória insuficiente?
O relatório destacou que essas transações ilícitas muitas vezes atravessam carteiras digitais anônimas e ferramentas como “swappers”, que permitem aos usuários trocar criptomoedas automaticamente sem verificação de identidade, complicando os esforços das autoridades para rastrear atividades ilícitas.
Uma dúzia de ex-funcionários de compliance de grandes bolsas, incluindo OKX e Binance, relataram ao ICIJ que lutam para acompanhar “criminosos cada vez mais sofisticados”.
Reguladores em todo o mundo são responsáveis por garantir que as empresas de criptomoeda cumpram leis contra lavagem de dinheiro. No entanto, o relatório afirma que o cenário atual é caracterizado por uma “aplicação fragmentada”, resultando em “supervisão insuficiente”, de acordo com o ICIJ.
De acordo com as conclusões do ICIJ, as autoridades impuseram pelo menos US$ 5,8 bilhões em multas e penalidades contra exchanges de criptomoedas. Enquanto isso, as perdas de consumidores e empresas decorrentes de crimes relacionados à criptografia estão aumentando.
Só nos Estados Unidos, o FBI estima que os americanos perderam aproximadamente 9,3 mil milhões de dólares devido a crimes criptográficos em 2024, um aumento de 67% em relação ao ano anterior.
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com
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