A empresa global de comércio de criptomoedas OKX foi multada em 2,25 milhões de euros (US $ 2,6 milhões) pelo banco nacional holandês (DNB) por oferecer serviços de criptografia na Holanda sem ter se registrado no regulador financeiro.
A multa da empresa, cujo nome oficial é Aux Cayes Fintech Co., refere -se ao período de julho de 2023 a agosto de 2024, antes da introdução dos mercados da União da Europa no regime de ativos criptográficos (Mica)de acordo com um comunicado de imprensa.
A Holanda começou a exigir que as empresas de criptografia se registrassem no DNB no início de 2020, alinhando os ativos digitais com as regras anti-lavagem de dinheiro do país (WWFT). O banco puniu várias trocas de criptografia por deficiências semelhantes, incluindo o Crypto.com, que foi multado em 2,85 milhões de euros, e Kraken, que teve que pagar 4 milhões de euros.
“Essa multa está relacionada a um assunto de registro herdado que há muito foi remediado, sem impacto nos clientes”, disse um representante da OKX por e -mail. A multa “é a multa mais baixa emitida pelo DNB contra uma grande troca e foi reduzida em reconhecimento às etapas que tomamos, incluindo a migração de usuários holandeses para nossa entidade européia totalmente licenciada por micaros. Estamos satisfeitos por ter resolvido esse assunto e permanecerem focados na construção de serviços seguros em toda a Europa e além além”.
Fontecoindesk
