Um homem acusado de executar um esquema de romance criptográfico em grande escala recebeu uma pesada sentença federal esta semana. De acordo com os autos do tribunal e declarações do Departamento de Justiça, Daren Li, que tem dupla nacionalidade da China e de São Cristóvão e Nevis, recebeu 20 anos de prisão pelo seu papel num esquema que tirou mais de 73 milhões de dólares das mãos das vítimas.
Confiança construída on-line
Li e um grupo de associados criaram sites de negociação falsos e copiaram a aparência de plataformas reais para fazer tudo parecer legítimo. Eles entraram em contato por meio de mídias sociais e aplicativos de namoro, construindo laços de amizade ou românticos que deixavam as vítimas confortáveis o suficiente para movimentar dinheiro.
A abordagem foi lenta e paciente; mensagens foram trocadas durante semanas, às vezes meses, antes que o pedido chegasse. Os relatórios observam que a equipe usou uma prática que a indústria chama de “abate de porcos” – preparar alvos até que eles confiassem nos estranhos do outro lado da conversa.
Como a criptografia mudou
Os documentos judiciais mostram que o dinheiro não desapareceu simplesmente. O dinheiro fluiu para contas bancárias vinculadas a empresas de fachada dentro dos EUA e depois para outros canais.
Quase US$ 60 milhões foram encaminhados dessa forma, segundo os promotores. Oito co-conspiradores se declararam culpados e aguardam sentença, enquanto a investigação continua a mapear ligações adicionais.
Algumas transferências foram ocultadas por camadas de movimentos bancários. Em alguns momentos, os fundos foram convertidos em criptomoedas e transferidos através de carteiras para complicar o rastreamento.
BTCUSD trading at $66,834 on the 24-hour chart: TradingView
Investigações e Trabalho Internacional
Várias agências federais estão no caso. O Centro Global de Operações Investigativas do Serviço Secreto dos EUA liderou a investigação, com a ajuda da Força-Tarefa de Crimes Financeiros El Camino Real da Homeland Security Investigations e do US Marshals Service.
A coordenação transfronteiriça era necessária porque os suspeitos e os servidores estavam frequentemente no estrangeiro. Li escorregou uma tornozeleira eletrônica e fugiu em dezembro de 2025, um fato que as autoridades dizem ter dificultado o trabalho de levá-lo à justiça. Ele foi capturado e mais tarde admitiu ter conspirado para lavar o dinheiro.
Maior padrão de crime
Os relatórios dizem que os golpes relacionados à criptografia aumentaram no início de 2026, com uma empresa de segurança estimando US$ 370 milhões roubados somente em janeiro. O phishing e a engenharia social consumiram a maior parte desse total; um único hack social foi responsável por cerca de US$ 280 milhões.
Combinando todos os incidentes de janeiro, confirmamos aproximadamente US$ 370,3 milhões perdidos devido a explorações.
Cerca de US$ 311,3 milhões do total são atribuídos a phishing, com uma vítima perdendo aproximadamente US$ 284 milhões devido a um golpe de engenharia social.
Mais detalhes abaixo 👇 pic.twitter.com/uXhi0P6dl5
– Alerta CertiK (@CertiKAlert) 31 de janeiro de 2026
Perdas desta dimensão mostram como os atacantes combinam a construção de confiança online com truques técnicos para drenar contas. Em fevereiro de 2025, os invasores lucraram cerca de US$ 1,5 bilhão em um mês, quando uma grande bolsa foi hackeada, ressaltando o quão variadas as ameaças podem ser.
A punição proferida no Distrito Central da Califórnia envia uma mensagem de que os tribunais consideram esses crimes criptográficos graves. As vítimas não receberão todo o seu dinheiro de volta. Alguma restituição pode ser ordenada. É provável que haja mais processos judiciais à medida que os investigadores seguem os rastos financeiros e se coordenam com parceiros estrangeiros.
Imagem em destaque do Cayman Compass, gráfico do TradingView
Processo Editorial for bitcoinist está centrado na entrega de conteúdo exaustivamente pesquisado, preciso e imparcial. Mantemos padrões rígidos de fornecimento e cada página passa por uma revisão diligente por nossa equipe de especialistas em tecnologia e editores experientes. Este processo garante a integridade, relevância e valor de nosso conteúdo para nossos leitores.
Fontebitcoinist
