A Europol levantou um novo alarme sobre como os criminosos estão lidando com as criptomoedas. De acordo com a agência, o uso indevido de criptomoedas e blockchain está a tornar-se mais complexo e organizado, e essa tendência está a esgotar os recursos policiais em toda a Europa.
Resultados e números da Europol
Com base em relatórios e nas avaliações da própria agência, o alerta seguiu-se à nona Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptoativos, realizada de 28 a 29 de outubro.
O EU-SOCTA 2025, a avaliação mais ampla da Europol sobre o crime organizado, sinalizou as mesmas questões. As empresas de análise estão apoiando a preocupação: Chainalysis e TRM Labs estimaram fluxos ilícitos de criptografia em 2024, medidos em dezenas de bilhões de dólares. Esse número ajuda a explicar por que os investigadores dizem que o problema não pode ser ignorado.
Legisladores e investigadores citaram números concretos durante o evento. Uma operação liderada por espanhóis que, segundo a polícia, lavou 460 milhões de euros, cerca de 540 milhões de dólares, foi destacada como um exemplo da escala e sofisticação que os funcionários enfrentam. Outros casos mostram criminosos misturando métodos on-chain com rotas financeiras fora da rede para esconder dinheiro além-fronteiras.
Resposta da aplicação da lei
A polícia de vários países passou de pequenos esforços locais para investigações conjuntas e transfronteiriças. A Europol apoiou a recente investigação de 460 milhões de euros, ajudando a coordenar provas e a partilhar ferramentas forenses.
Ainda assim, muitas unidades nacionais relatam lacunas em equipamento e formação que atrasam os esforços de localização e apreensão. É necessário treinamento, e ferramentas padronizadas podem ajudar os investigadores a acompanhar os fundos com mais rapidez em vários blockchains e sistemas fiduciários.
Grupos de ransomware, golpes e redes de fraude agora costumam usar criptografia como parte de um kit de ferramentas maior. Os relatórios mostram que os criminosos combinam contas hackeadas, misturadores e meios de pagamento privados com bancos tradicionais e empresas de fachada.
Há também um aumento nas táticas de roubo violento dirigidas aos detentores de criptomoedas, às vezes chamadas de ataques de chave inglesa, o que empurrou a ameaça de preocupações puramente financeiras para também preocupações de segurança física.
Dados e tendências da indústria
Com base em relatórios de analistas do setor, as ferramentas de detecção e rastreamento melhoraram, mas os criminosos se adaptam rapidamente. Novas técnicas de branqueamento e a utilização de IA para automatizar partes dos esquemas foram assinaladas no briefing UE-SOCTA.
Isso significa que mesmo equipes bem equipadas devem atualizar os métodos com frequência. Chainalysis e TRM Labs oferecem dados contínuos que repórteres e investigadores observam de perto em busca de mudanças nos volumes de fluxo e mudanças de método.
A Europol apelou a uma cooperação internacional mais forte, dizendo que perseguir a criptografia através das fronteiras requer padrões partilhados e uma troca de informações mais rápida. Houve apelos na conferência para mais trabalho público-privado entre autoridades policiais e empresas de análise de blockchain. Algumas autoridades também pediram maior clareza jurídica para que os bancos e as bolsas possam agir mais rapidamente quando surgirem fluxos suspeitos.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView
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