Credor sancionado Huione fecha filiais em Phnom Penh e interrompe retiradas

As filiais do conglomerado cambojano sancionado, os serviços bancários Huione Pay do Grupo Huione fecharam suas portas e suspenderam os saques em dinheiro, com fotos circulando em mídia social mostrando filas se formando do lado de fora de portas trancadas na segunda-feira.

O congelamento segue-se ao facto de os EUA e o Reino Unido terem cortado Huione do sistema bancário internacional em Outubro, parte de um esforço mais amplo para perturbar a economia fraudulenta industrializada do Camboja, que movimenta 19 mil milhões de dólares por ano. Huione foi descrita como “infraestrutura crítica” para essas redes.

Autoridades do Tesouro dos EUA dizem que pelo menos US$ 4 bilhões foram movimentados através dos serviços de garantia de Huione desde 2021, embora outras estimativas coloquem o número em “pelo menos” US$ 11 bilhões. Fundos ligados ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte, grandes compostos fraudulentos e o hack de US$ 235 milhões do WazirX estavam entre os fluxos.

“A pressão vem aumentando há meses – desde a revogação de sua licença bancária pelo Camboja até a decisão do FinCEN de identificar Huione como a principal preocupação de lavagem de dinheiro”, disse Angela Ang, Chefe de Política e Parcerias Estratégicas, APAC no TRM Labs. Descriptografar.

“Huione pode ter sido arrogante no início, mas o impacto foi claramente alcançado. Este último desenvolvimento sinaliza que as medidas especiais do FinCEN podem ser o último prego no caixão.”

O que é Huione:

Fundado por volta de 2014 e contando com Hun To — primo do primeiro-ministro Hun Manet — entre os membros do seu conselho, o Grupo Huione oferece uma gama de serviços financeiros no Camboja, visando principalmente usuários de língua chinesa. Seus serviços abrangem pagamentos, liquidação de contas e transferências financeiras.

Inicialmente, chamou a atenção por causa de sua subsidiária, Huione Guarantee (mais tarde conhecida como Haowang Guarantee), um serviço de garantia fornecido pela empresa para seu site e mercado Telegram, que conectava vendedores e vendedores interessados ​​em serviços de lavagem de dinheiro, modelos de sites fraudulentos e até itens como tasers.

O Camboja tornou-se um centro de fraudes online em escala industrial, com a ONU estimando em 2023 que mais de 100.000 pessoas trabalham dentro de complexos fraudulentos, algumas sob coerção. Os investigadores dizem que os trilhos financeiros de Huione ajudaram a sustentar essas operações.

As tentativas de tomar medidas contra isso aumentaram este ano. O regulador financeiro do Camboja revogou a licença do Huione Pay em março, alegando violações de conformidade. Huione rejeitou a ação, dizendo que suas operações não exigiam mais licença bancária e culpando adversários não identificados.

O FinCEN agravou o assunto em 1º de maio, nomeando Huione como a principal preocupação em lavagem de dinheiro. Nesse mesmo mês, a Humanity Research Consultancy identificou o conglomerado como um componente-chave da economia fraudulenta do Camboja, que estima ser avaliada em 60% do PIB nacional.

Em Outubro, os EUA, juntamente com o Reino Unido, finalizaram uma acção para retirar o Grupo Huione do sistema financeiro dos EUA. “Durante anos, o Grupo Huione lavou os rendimentos de golpes e assaltos em moeda virtual em nome de ciberatores mal-intencionados”, disse o Tesouro dos EUA em um comunicado na época.

Mas apesar da pressão, Huione provou ser resiliente. Serviços alternativos de garantia surgiram à medida que seus canais Telegram ficaram offline, com a Tudou Guarantee, 30% de propriedade da Huione, registrando um rápido crescimento.

O grupo também lançou o USDH, uma moeda lastreada em dólares moeda estável sobre Tron e Xone. Este último é um blockchain anteriormente conhecida como Huione Chain, apoiada pelo grupo e comercializada como “resistente à censura”.