A Huione Pay do Camboja, um nó central da família Huione de empresas financeiras alvo de sanções dos EUA, congelou os levantamentos na segunda-feira e suspendeu os negócios por mais de um mês, provocando pânico entre os utilizadores que correram para a sua sede em busca de acesso às suas poupanças, de acordo com relatos da mídia local.
Os reguladores e as autoridades dos EUA há muito alertam que as operações de Huione estavam interligadas com lavagem de dinheiro e atividades fraudulentas baseadas em criptografia. O FinCEN cortou os laços do Grupo Huione com o sistema financeiro dos EUA no início deste ano, e o banco central do Camboja já havia revogado a licença do Huione Pay.
De acordo com relatórios anteriores da CoinDesk, a Elliptic identificou que Huione Pay e seu mercado baseado em Telegram, Huione Guarantee, processaram até US$ 98 bilhões em transações criptográficas ilícitas antes de serem encerradas em 2025. As transações incluíram fundos de fraudes em moeda virtual, assaltos cibernéticos e operações de lavagem vinculadas à Coreia do Norte.
A exchange de criptomoedas Upbit disse em novembro que fechou mais de 200 contas vinculadas à Huione após detectar fluxos suspeitos de ativos virtuais que acreditava estarem sendo usados para lavagem.
Alegadamente, a empresa renomeou Huione Pay para H-Pay como parte do processo de relançamento.
Fontecoindesk
