A autoridade fiscal do Canadá disse aos investigadores que cerca de 40% das pessoas que usam plataformas criptográficas correm o risco de não pagar o valor correto de impostos.
Os relatórios divulgaram o número como parte de um esforço mais amplo da Agência de Receita do Canadá para trazer a atividade criptográfica para o sistema tributário.
A medida já resultou em auditorias, ordens judiciais de obtenção de dados e recuperação de fundos, mas as acusações criminais continuam raras.
Resultados e números da auditoria
De acordo com os números do CRA, cerca de 15% dos usuários de criptografia sinalizados não conseguiram registrar nenhuma declaração. Com base nos relatórios, outros cerca de 30% daqueles que apresentaram o pedido são considerados de alto risco de subnotificação ou outras lacunas de conformidade.
A unidade especializada da agência – supostamente composta por cerca de 35 auditores – administrou mais de 230 arquivos de auditoria vinculados a atividades criptográficas.
A repressão às criptomoedas no Canadá rende milhões. Então, por que não há acusações criminais? https://t.co/iyRyZzC3rn
-BNN Bloomberg (@BNNBloomberg) 8 de dezembro de 2025
Os relatórios dizem que o trabalho levou à recuperação de pagamentos de impostos que totalizam mais de 100 milhões de dólares canadenses, embora alguns meios de comunicação apontem o valor recuperado para mais perto de 72 milhões de dólares canadenses, dependendo de quais casos são contabilizados.
Dapper Labs e pedidos de dados
Uma das ações judiciais teve como alvo usuários de uma plataforma administrada pela Dapper Labs. O CRA obteve uma ordem judicial solicitando registros de cerca de 2.500 usuários, uma fatia de cerca de 18 mil contas que estavam originalmente no radar da agência.
As ordens, e outras semelhantes, assinalam uma mudança: a CRA pede cada vez mais aos juízes que forcem as plataformas a entregar dados dos utilizadores, em vez de confiar apenas em notificações de auditoria.
Isso ocorre porque os registros criptográficos podem ser fragmentados, transfronteiriços e difíceis de rastrear sem a cooperação da plataforma.
Por que as acusações criminais são limitadas
Com base em relatórios e comentários jurídicos, o CRA obteve recuperações civis, mas não viu processos criminais nestes casos criptográficos desde 2020.
Essa lacuna destaca obstáculos práticos e legais. Os casos de fraude fiscal que se tornam criminosos exigem prova além de qualquer dúvida razoável de que uma pessoa evadiu impostos intencionalmente.
Muitos casos de criptografia envolvem históricos de transações confusos, intenções pouco claras ou questões legais sobre como certos tokens devem ser tributados, e esses fatores podem retardar ou bloquear encaminhamentos criminais.
O que isso significa para usuários e plataformas
Para investidores, colecionadores e comerciantes no Canadá, o sinal é claro: os registros são importantes. Os relatórios observam que outros órgãos de fiscalização canadenses, incluindo unidades de inteligência financeira, estão aumentando as verificações sobre empresas de criptografia e bolsas estrangeiras que afetam os clientes canadenses.
As plataformas e os utilizadores que mantinham registos deficientes ou que dependiam do anonimato assumido enfrentam agora maiores probabilidades de serem identificados durante auditorias ou ordens judiciais.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView
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