A agência antilavagem de dinheiro da Coreia do Sul multou a Coinone em 5,2 bilhões de won (3,5 milhões de dólares) e impôs uma suspensão parcial de negócios de três meses por falhas na verificação de clientes e transações com parceiros estrangeiros não registrados.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU), que opera sob a Comissão de Serviços Financeiros, disse que decidiu impor as sanções na segunda-feira, de acordo com um relatório traduzido pela Agência de Notícias Yonhap.
O período de suspensão vai de 29 de abril a 28 de julho. Durante este período, novos clientes não podem depositar ou sacar fundos para negociação de criptomoedas. Os clientes existentes continuam a negociar normalmente, de acordo com um relatório separado do Edaily.
A FIU descobriu que a Coinone não conseguiu verificar as identidades dos usuários em aproximadamente 70.000 casos, disse Yonhap. A bolsa também facilitou cerca de 10 mil transações com 16 bolsas estrangeiras não registradas, de acordo com o relatório.
Foram identificados aproximadamente 40.000 casos de violações da devida diligência do cliente, incluindo casos em que os documentos de identidade não puderam ser devidamente verificados ou em que os utilizadores foram aprovados com informações de endereço incompletas ou inconsistentes, informou o Edaily. O regulador também sinalizou cerca de 30.000 falhas de restrição de transações vinculadas a contas que não completaram os procedimentos de verificação exigidos.
O presidente-executivo da Coinone receberá uma reprimenda oficial, enquanto a exchange terá 10 dias para apresentar um parecer antes que a penalidade seja finalizada, disse a FIU.
“Estamos seriamente cientes da decisão da UIF de impor sanções”, disse Coinone, segundo o Edaily. “Estamos examinando de perto as deficiências e tomando medidas corretivas em relação aos pontos apontados.”
A ação contra a Coinone segue um caso semelhante envolvendo a Bithumb, outra grande bolsa sul-coreana. Em 9 de março, a FIU enviou à Bithumb um aviso de suspensão parcial de seis meses por violação das obrigações de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com um relatório do The Block.
Esse aviso preliminar citou as negociações da Bithumb com operadores de ativos virtuais estrangeiros não declarados e a negligência com a devida diligência do cliente. O CEO da Bithumb também enfrentou ações disciplinares nesse caso, de acordo com o relatório.
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