O cofundador da Samourai Wallet, William Lonergan Hill, foi condenado a quatro anos de prisão por seu papel na operação de um serviço de mistura de criptografia que, segundo os promotores, ajudou criminosos a “lavar milhões em dinheiro sujo”, de acordo com um declaração do Ministério Público dos EUA.
Hill foi condenado na quarta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, cerca de duas semanas depois de seu ex-colega Keonne Rodriguez, que foi condenado à pena máxima de cinco anos pelo mesmo tribunal distrital. Rodriguez atuou como CEO da Samourai e Hill foi diretor de tecnologia.
A dupla se declarou culpada em julho, depois de inicialmente negando as acusações ano passado.
“As sentenças que os réus receberam enviam uma mensagem clara de que a lavagem de rendimentos criminosos conhecidos – independentemente da tecnologia usada ou se os rendimentos são na forma de moeda fiduciária ou criptomoeda – enfrentará sérias consequências”, disse o procurador dos Estados Unidos Nicolas Roos no comunicado.
Rodriguez, 37, e Hill, 67, também foram condenados cada um a três anos de liberdade supervisionada e a pagar cada um uma multa de US$ 250 mil. Ambos pagaram mais de US$ 6,3 milhões em confiscos, disseram os promotores na quarta-feira.
Em agosto, os promotores disseram que Samourai era um aplicativo “projetado e operado como um serviço de transmissão de rendimentos criminais” e que Hill e Rodriguez estavam cientes de que estava sendo usado para ocultar os fundos.
Os serviços de mistura de criptografia ganharam destaque para os promotores nos últimos anos. O desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, foi acusado em 2023 de lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violações de sanções. Em agosto, um júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre acusações de lavagem de dinheiro e sanções, mas concluiu que Storm culpado sobre a taxa de transmissão de dinheiro.
Em agosto Matthew J Galeotti procurador-geral assistente interino da Divisão Criminal do Departamento de Justiça disse que “escrever código” não é crime. Enquanto isso, os defensores da criptografia têm arrecadado dinheiro para doar a fundos legais para Storm e têm sido incitando legisladores para proteger os desenvolvedores de software enquanto deliberam como a indústria de ativos digitais é regulamentada.
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