Cingapura prende homem por mais de US$ 6,9 milhões em caso de roubo de criptografia SafeX

Um tribunal de Cingapura condenou o cidadão chinês Zhang Xinghua, 38, a dois anos de prisão depois de se confessar culpado de conspiração para uso indevido de um sistema de computador e de lidar com benefícios de conduta criminosa, em um caso envolvendo o roubo de aproximadamente US$ 6,9 milhões (S$ 8,8 milhões) da exchange de criptomoedas SafeX.

De acordo com relatos da mídia local, Zhang fazia parte de uma conspiração de três homens que roubou a SafeX após um colapso nas relações comerciais entre a empresa em que trabalhavam, King Coder, e a controladora da bolsa, DTL.

Os promotores disseram que um membro do trio, Chen Chong Xin, que permanece foragido, acessou cofres criptográficos SafeX sem autorização em três ocasiões entre junho e agosto de 2025, transferindo mais de US$ 6,9 milhões em criptografia para vários carteiras.

Posteriormente, Zhang lavou parte dos rendimentos por meio do Tornado Cash, um misturador de moedas usado para ocultar trilhas de transações, com declarações judiciais observando que ele depositou mais de US$ 1,6 milhão em duas transações entre julho e agosto de 2025. Os promotores acrescentaram que Zhang teria recebido mais de US$ 886.000 em criptografia na ausência da intervenção policial.

O assunto veio à tona depois que os sistemas SafeX dispararam um alarme de saldo baixo em agosto de 2025, gerando verificações técnicas internas e um relatório policial. Zhang foi preso dias depois.

As autoridades de Cingapura disseram que apreenderam ou congelaram cerca de US$ 2,1 milhões em criptomoedas ligadas ao caso. Os promotores disseram ao tribunal que cerca de US$ 4,8 milhões permanecem fora do alcance em carteiras privadas e carteiras mantidas por provedores de serviços de ativos virtuais fora da jurisdição de Cingapura.

Os procedimentos judiciais também declararam que Zhang fez uma restituição de cerca de US$ 95.000 em Bitcoin através de sua esposa, depois que sua conta Binance foi usada para receber uma parte dos ganhos ilícitos.

O caso de um suposto cúmplice permanece pendente.

Tornado Cash e misturadores de criptografia

O caso destaca o debate em curso sobre misturadores de moedas, como o Tornado Cash, cujo fundador, Roman Storm, foi considerado culpado no ano passado por operar um transmissor de dinheiro não licenciado. Na semana passada, os promotores federais solicitaram um novo julgamento de Storm por acusações mais graves de lavagem de dinheiro e evasão de sanções, que chegaram a um impasse por um júri em seu julgamento anterior.

A situação difícil de Storm ocorre em meio a sinais confusos vindos de Washington em relação aos misturadores de moedas. Em março de 2025, o Tesouro dos EUA suspendeu as sanções ao Tornado Cash, enquanto este mês emitiu um relatório observando que os misturadores podem ter usos legítimos para permitir a privacidade financeira de usuários legais.