Cinco se declaram culpados por operação de criptografia de drogas na Dark Web no valor de US$ 7,9 milhões

Os promotores de Manhattan garantiram condenações contra cinco membros de uma rede de tráfico de drogas na dark web que enviou milhares de pacotes contendo narcóticos ilegais em todos os 50 estados e em Washington, DC, enquanto lavava milhões de dólares por meio de criptografia.

Nan Wu e seus quatro associados, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin e Katie Montgomery, já se declararam culpados por seu envolvimento com a operação conhecida como “FireBunnyUSA”, que se anunciava nos mercados da dark web como um fornecedor estabelecido que oferece produtos de qualidade com entrega rápida e discreta.

“Este suposto esquema foi uma tentativa descarada de usar a dark web para ocultar uma operação nacional de tráfico de drogas”, disse o promotor distrital de Manhattan, Alvin L. Bragg Jr., em um comunicado na quarta-feira. “Mesmo que esta atividade tenha origem na dark web, ainda pode levar à mesma violência perigosa relacionada com as drogas nos nossos bairros que vemos com demasiada frequência.”

Wu recebeu uma sentença mínima de 6 anos e meio de prisão estadual depois de se declarar culpado de venda criminosa de substância controlada e lavagem de dinheiro em 3 de abril.

O tribunal também ordenou que Wu perdesse aproximadamente 20 BTC, 3.297 XMR e US$ 12.857 em dinheiro recuperado durante as buscas.

A operação ocorreu de janeiro de 2019 a agosto de 2022, inicialmente com sede em Flushing, Queens, para onde o grupo enviou mais de 10 mil pacotes em todo o país.

Os investigadores de Manhattan realizaram 11 compras secretas do vendedor entre junho de 2021 e agosto de 2022, incluindo cocaína, MDMA e cetamina enviadas diretamente para Manhattan.

Por meio da operação, a rede lavou mais de US$ 7,9 milhões, incluindo mais de US$ 3,1 milhões em receitas por meio de exchanges de criptomoedas.

Wu e Tang arrecadaram quase US$ 8 milhões em pagamentos BTC durante a operação. Os investigadores encontraram cerca de US$ 900.000 em criptomoedas apenas no telefone de Tang.

O anel converteu fundos em Monero (XMR), uma criptografia com foco na privacidade projetada para não ser rastreável, antes de convertê-la novamente em Bitcoin e transferi-lo através de contas de câmbio controladas por Wu, Tang e outros.

Os investigadores disseram que mais de US$ 734.000 foram lavados por meio de exchanges de criptomoedas nos EUA e US$ 2,4 milhões em Bitcoin foram convertidos em yuans chineses no exterior.

Seguindo a trilha criptográfica

As repressões globais recentes incluem a apreensão de 145 domínios BidenCash vinculados a US$ 17 milhões em negociações de cartões roubados nos EUA, as incursões coordenadas da Operação RapTor em 10 países, apreendendo US$ 200 milhões em criptografia e prendendo 270 pessoas, e a Índia prendendo “Edison”, um suposto fornecedor da darknet acusado de movimentar 10.000 manchas de LSD por mês através do Monero.

Andrew Fierman, Chefe de Inteligência de Segurança Nacional da Chainalysis, disse anteriormente Descriptografar que embora um número crescente de criminosos migrando para moedas de privacidade, como Monero e Zcash para obter anonimato, seja uma preocupação, “a grande maioria da atividade criminosa ainda usa criptomoedas convencionais, como Bitcoin, Ethereum e stablecoins”.

“A criptografia só é útil se você puder comprar e vender bens e serviços ou sacar dinheiro em moeda fiduciária, e isso é muito mais difícil com moedas de privacidade, especialmente porque muitas bolsas convencionais abandonaram o uso de moedas de privacidade, como o Monero”, acrescentou Fierman.

As moedas de privacidade, “como outras criptomoedas, operam em um livro-razão imutável”, disse Fierman, o que significa que os registros de transações ilícitas permanecem permanentes e “tais evidências podem ser investigadas e processadas mesmo anos depois”.