Zhimin Qian (47), uma chinesa que fugiu para o Reino Unido após aplicar um golpe em seu país natal entre 2014 e 2017, foi condenada a 11 anos e oito meses de prisão nesta terça-feira (11).
O golpista passou seis anos fugindo das autoridades britânicas, mas foi descoberto após usar uma comparação para tentar comprar uma mansão avaliada em R$ 144 milhões.
A chinesa foi condenada por lavagem de dinheiro ainda em 2024. Já em setembro deste ano, ela se declarou culpada tanto pela posse de criptomoedas obtidas ilegalmente quanto à lavagem de dinheiro.
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Chinesa recebe sentença em caso envolvendo 61 mil bitcoins
Em nota publicada nesta terça-feira (11), o Ministério Público da Coroa do Reino Unido revelou que o confisco de 60.000 bitcoins foi o maior já registrado no país.
Como destaque, o texto aponta que Zhimin Qian aplicou um golpe em 128 mil vítimas na China antes de fugir para o Reino Unido. A soma perdida chega a 600 milhões de libras esterlinas (R$ 4,2 bilhões).
Desde o montante, cerca de £ 20,2 milhões (R$ 140,4 milhões) foram convertidos em Bitcoin.
No novo país, Qian conheceu Jian Wen (41) já condenado anteriormenteque passou a atuar como uma ‘laranja’ para comprar itens de luxo.
Entre os exemplos citados estão as tentativas de comprar três imóveis nos valores de 4,5 milhões, 23,5 milhões e 12,5 milhões de libras esterlinas, mas não gerenciadas por conta da política anti-lavagem de dinheiro, bem como joias.
Uma terceira envolvida, Senghok Ling (47), foi condenado a 4 anos e 11 meses de prisão por participar do esquema, transferindo 2,5 milhões de libras.
A operação contra Qian resultou na apreensão de 61 mil bitcoins (hoje avaliados em US$ 6,3 bilhões/R$ 33,6 bilhões), ouro, dinheiro em espécie, dentre outros bens.
Somado a isso, a chinesa foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão nesta terça-feira (11).
“A prisão de Zhimin Qian (também conhecida como Yadi Zhang) e Senghok Ling marca o culminar de muitos anos de trabalho complexo e detalhado pela Polícia Metropolitana e pelo CPS”comentou Neil Colville, Chefe de Unidade na Diretoria de Crime Econômico Organizado Grave e Internacional do Ministério Público (CPS).
“O fato de ambas terem sido declaradas culpadas demonstra a profundidade e rigor da investigação e acusação.”
Dados da Arkham mostram que o Reino Unido mantém 61.245 bitcoins em suas carteiras. Dado que a quantidade está ligada a um crime de envolvimento na China, é possível que as moedas sejam disputadas e não se ponham em risco para o governo.
O vídeo abaixo mostra o momento em que a polícia invadiu a residência da chinesa e anunciou sua prisão.
Fonteslivecoins
