As autoridades chinesas assumiram a custódia de Chen Zhi, um empresário ligado ao que as autoridades norte-americanas descreveram como uma das maiores fraudes com criptomoedas e operações de lavagem de dinheiro descobertas até o momento, de acordo com declarações do Ministério do Interior do Camboja.
Resumo
- Chen Zhi, alegam as autoridades, supervisionou um dos maiores esquemas de fraude criptográfica e lavagem de dinheiro já registrados.
- O fundador do Prince Group, com sede no Camboja, é acusado pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido de operar uma rede envolvida em esquemas de “abate de porcos”, lavagem de dinheiro e trabalho forçado.
- O Prince Group negou as acusações, embora tenha sido designado como uma organização criminosa transnacional e sancionado pelos governos ocidentais.
Chen Zhi, 38 anos, juntamente com dois associados, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, teriam sido presos em 6 de janeiro, após meses de investigações conjuntas pelas autoridades cambojanas e chinesas, relataram o Camboja China Times e o Ministério do Interior.
A deportação foi conduzida no âmbito de um acordo de cooperação bilateral que aborda o crime transnacional. A cidadania cambojana de Chen foi revogada por decreto real em dezembro de 2025, segundo as autoridades cambojanas.
Chen fundou o Prince Group, um conglomerado que opera no Camboja desde 2015 com interesses que abrangem imóveis, finanças e hotelaria. As autoridades dos EUA e do Reino Unido alegaram que a empresa serviu de fachada para uma rede criminosa envolvendo fraude online, lavagem de dinheiro e trabalho forçado. O Prince Group negou todas as acusações.
A deportação segue ação coerciva dos promotores federais dos EUA em outubro, buscando apreender mais de 127 mil bitcoins supostamente vinculados a carteiras operadas por Chen e sua rede. O bitcoin foi avaliado em aproximadamente US$ 15 bilhões na época, representando a maior apreensão de criptomoedas associada a fraudes online até o momento, de acordo com documentos judiciais.
O Tesouro dos EUA e o governo do Reino Unido designaram conjuntamente o Prince Group como uma organização criminosa transnacional. Sanções dos EUA foram aplicadas a dezenas de carteiras de criptomoedas contendo centenas de milhões de dólares em Bitcoin, de acordo com declarações do Departamento do Tesouro.
Os supostos esquemas, conhecidos como golpes de “abate de porcos”, envolvem a construção de confiança com as vítimas antes de direcioná-las para plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas. Assim que os fundos são depositados, as plataformas encerram as operações. Os investigadores afirmaram que os rendimentos foram transferidos através de mais de 100 empresas de fachada, bolsas de criptomoedas e operações de mineração antes de serem consolidados em carteiras privadas de Bitcoin.
Ao abrigo da lei chinesa, as autoridades podem processar cidadãos por crimes graves cometidos no estrangeiro, especialmente aqueles que envolvem fraude, branqueamento de capitais e tráfico de seres humanos. As acusações oficiais não foram anunciadas. Os tribunais chineses já impuseram penas severas em casos semelhantes, incluindo prisão perpétua e, em casos que envolvem violência ou trabalho forçado, pena de morte, segundo especialistas jurídicos.
Espera-se que as autoridades chinesas prossigam o confisco de bens e possam coordenar-se com governos estrangeiros, uma vez que as autoridades dos EUA já apreenderam milhares de milhões de dólares em Bitcoin relacionados com o caso. Esses activos poderiam ser atribuídos à indemnização das vítimas enquanto se aguarda a aprovação do tribunal, de acordo com analistas jurídicos.
A prisão ocorre em meio a um esforço internacional mais amplo para combater redes fraudulentas habilitadas para criptomoedas que operam em todo o Sudeste Asiático. Durante o ano passado, as agências reguladoras e de aplicação da lei colaboraram com grandes empresas de criptomoeda para congelar e recuperar fundos ilícitos.
Tether, Binance, Coinbase e empresas de análise de blockchain ajudaram no rastreamento e bloqueio de ativos vinculados a esquemas de abate de porcos, de acordo com relatórios do setor. Os dados dos EUA indicam que as perdas reportadas destes esquemas atingiram 3,6 mil milhões de dólares em 2024, refletindo a sua escala crescente.
Fontecrypto.news
