As famílias das vítimas do 7 de outubro do Hamas entraram com um novo processo contra Changpeng Zhao, da Binance. Eles alegaram que a bolsa financiou intencionalmente o ataque que resultou na perda de muitas vidas.
Binance é atingida com novo processo sobre ‘financiamento do terrorismo’
O Correio de Nova York relatado que as vítimas afetadas pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 entraram com uma ação federal contra a Binance. Eles acusaram a exchange de permitir mais de US$ 1 bilhão em transferências criptográficas para o Hamas, o Hezbollah e outros.
A bolsa, seu executivo sênior Guangying “Heina” Chen e seu ex-CEO Changpeng Zhao são todos especificamente citados na denúncia. Afirma que o sistema da empresa permitiu que grupos militantes movimentassem fundos sem quaisquer verificações.
Os advogados das famílias afirmam que a Binance enfraqueceu conscientemente suas medidas de conformidade. Dizem também que criou sistemas internos para evitar ser detectado pelos reguladores.
O representante legal Lee Wolosky disse em um comunicado que a plataforma financiou os grupos conscientemente.
“O processo detalha como a Binance facilitou conscientemente centenas de milhões de dólares que ajudaram os responsáveis pelas atrocidades do ataque de 7 de outubro”, disse ele. “Quando uma empresa escolhe o lucro mesmo em detrimento das obrigações mais básicas de combate ao terrorismo, deve ser responsabilizada e assim será.”
Isso ocorre após o apelo da Binance em 2023 às violações contra lavagem de dinheiro e seu acordo em pagar US$ 4,3 bilhões em multas. Changpeng Zhao também se declarou culpado e foi perdoado pelo presidente Trump este ano.
Changpeng Zhao volta aos holofotes após o perdão de Trump
CZ parece ainda estar lidando com os problemas jurídicos da bolsa, mesmo depois de renunciar ao cargo. Só recentemente a plataforma foi absolvida do caso junto à SEC dos EUA. Em maio, os EUA SEC caiu seu processo civil contra a Binance depois de quase três anos.
No mesmo mês, Binance arquivado uma moção para rejeitar uma ação judicial de US$ 1,76 bilhão movida pela massa falida da FTX. Isso ocorreu por causa de um acordo de recompra de ações de 2021, alegando que a Binance desfrutava de benefícios indevidos antes da quebra da FTX. A exchange classificou a reclamação como “legalmente falha”.
O novo processo relacionado ao Hamas também aponta para exemplos globais que mostram como a criptografia foi mal utilizada para movimentar fundos ilegais. Alguns grupos criminosos venezuelanos estariam contrabandeando ouro para o Irão para apoiar grupos militantes e movimentando milhões em activos digitais através de intermediários.
Enquanto isso, em um caso relacionado aos ataques em Nova York, um juiz decidiu este ano que os demandantes apresentaram evidências suficientes para afirmar que a Binance ajudou os agressores a partir de 7 de outubro.
Fontecoingape
