Um relatório publicado pela Chainalysis nesta terça-feira (13) aponta que US$ 17 bilhões em criptomoedas foram roubados por golpistas em 2025. Os destaques ficam para golpes de personificação, quando fingem ser outra pessoa ou empresa, e a lucratividade no uso de Inteligência Artificial (IA) em fraudes.
Segundo a empresa de segurança, os golpes são cada vez mais industrializados, com uma infraestrutura desenvolvida por trás, incluindo o uso de ferramentas de phishing-as-a-service e deepfakes gerados por IA.
A apreensão de US$ 15 bilhões em Bitcoin pelos EUA, antes de pertencer a Chen Zhi, é citada como um exemplo de resposta das autoridades.
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Chainalysis publica relatório sobre golpes com criptomoedas em 2025
Embora o total roubado por golpistas não tenha sido muito da mídia dos últimos 5 anos, a Chainalysis destaca que os golpes são mais lucrativos. Isso porque cada golpe rendeu em média US$ 782 em 2024, mas este número saltou para US$ 2.764 em 2025, um crescimento de 253% ano a ano.
O golpe que mais cresceu foi de personificação, 1.400% em relação ao ano anterior.
“Embora esquemas de investimento de alto rendimento e golpes do tipo abate de porcos sigam como as categorias dominantes em volume, há uma convergência crescente entre os tipos de golpes, à medida que golpistas passam a usar IA, serviços sofisticados de phishing por SMS e redes complexas de lavagem de dinheiro para atingir vítimas de forma mais eficazes do que nunca”aponta o relatório.
“As classificações tradicionais de golpes estão se tornando menos distintas, já que os golpistas incorporam múltiplas táticas em suas operações. Por exemplo, muitos golpes de abate de porcos e de investimento incluem elementos de personificação, engenharia social e até golpes de natureza técnica ou focados em carteiras.”
Entre os exemplos de personificação estão casos relacionados à E-ZPass e à corretora Coinbase.
Para lavar esse dinheiro, a empresa aponta que os golpistas estão usando soluções de ponte, bem como corretoras descentralizadas.
O uso de IA em golpes está aumentando o lucro dos golpistas, diz relatório
Embora as inteligências artificiais estejam facilitando a vida de muitas pessoas, os golpistas também estão se aproveitando dessa tecnologia. Isso porque elas fornecem um retorno muito maior pelo golpe aplicado.
“76% dos golpes com uso de IA estão no quadrante de alto valor e alto volume ponderado pelo tempo.”
Como exemplo, a empresa afirma que golpistas que usam IAs são 4,5 vezes mais lucrativos conforme seus lucros saem de US$ 518 para US$ 4.838. Já o número de transações aumenta 5 vezes, saindo de 3,89 transferências para 35,1.
“O aumento no volume de transações mostrado que a IA permite que golpistas alcancem e gerenciem mais vítimas ao mesmo tempo, tendência alinhada com a industrialização da fraude que acompanhamos”explica a empresa. “Já o aumento no volume financeiro sugere que a IA também torna os golpes mais persuasivos.”
Autoridades também avaliaram apreensões gigantescas no ano
Do outro lado da pesquisa aparecem duas das apreensões da história das criptomoedas. Isso inclui os casos de Jian Wen e Zhimin Qian, no Reino Unido, e de Chen Zhi, nos EUA.
No primeiro, autoridades britânicas confiscaram 61.000 bitcoins e sentenciaram Qian a 11 anos de prisão. As moedas estavam ligadas a um golpe praticado contra 128.000 vítimas na China entre 2014 e 2017.
Já no segundo os EUA confiscaram um valor ainda maior 127.000 bitcoins, a maior apreensão da história. As moedas foram entregues a Chen Zhi, que comandava o Grupo Prince.
As acusações são de que o grupo praticava o tráfico humano para manter uma grande rede de golpes de abate de porcos e golpes de romance com vítimas em todo o mundo.
Na semana passada, Zhi foi preso em Camboja e deportado para seu país natal. “Isso destaca os desafios jurisdicionais para desmantelar redes globais de golpes”comentou a Chainalysis.
Por fim, o relatório diz ser necessário um maior foco na prevenção de danos às vítimas, melhor cooperação entre forças de segurança de diferentes países, e apoio internacional.
Fonteslivecoins
