Em resumo
- Um juiz federal ordenou que Eddy Alexandre e Eminifx pagassem US $ 228,5 milhões em restituição às vítimas de um esquema de criptografia Ponzi que prometeu retornos semanais falsos de 5% a 9,99% usando “tecnologia comercial de IA” inexistente.
- Alexandre explorou sua posição de confiança na comunidade haitiana de Long Island e sua própria congregação da igreja para recrutar mais de 25.000 investidores entre setembro de 2021 e maio de 2022.
- A vitória civil da CFTC segue a sentença criminal de Alexandre em julho de 2023 a nove anos de prisão, com receptores nomeados pelo tribunal já distribuindo fundos recuperados para investidores fraudados desde janeiro de 2025.
Um juiz federal ordenou que Eddy Alexandre e sua empresa Eminifx pagassem US $ 228,5 milhões em restituição aos investidores que perderam dinheiro no que as autoridades chamavam de um esquema de criptografia ‘bronze’ que acalmou mais de 25.000 pessoas em mais de US $ 248 milhões.
Juiz Distrital dos EUA Valerie Caproni garantido Julgamento sumário na terça -feira a favor da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities em sua ação civil contra Alexandre.
A decisão vem depois que Alexandre já foi sentenciado até nove anos na prisão federal em julho passado por seu papel na operação da plataforma fraudulenta de negociação do EMINIFX.
Alexandre, que se representou, se opôs à moção do CFTC, mas não apresentou evidências que contestam as reivindicações de fraude.
A restituição do CFTC estabeleceu com base nas contribuições dos investidores menos saques, com o juiz Caproni adicionando US $ 15 milhões em desgosto, compensado por pagamentos de restituição.
“A fraude persiste, agora frequentemente encoberta em chavões de alta tecnologia como IA e criptografia”, disse até Alex Chandra, parceiro da Ignoso Law Alliance, disse Descriptografaracrescentando como “verificação rigorosa é essencial” para empreendimentos que prometem retornos exagerados.
“Grupos com alfabetização financeira limitada são os principais alvos”, acrescentou, tornando a educação dos investidores crucial para a proteção da comunidade. “Não importa o quão na moda a tecnologia, rótulos como IA ou criptografia não impedem atividades fraudulentas”.
O procurador dos EUA, Damian Williams, chamou anteriormente de conduta de Alexandre de “Brazen”, observando que ele explorou a confiança em sua igreja e comunidade haitiana para atrair investidores.
Uma história de fraude
Promotores federais primeiro trouxe acusações Três anos atrás, quando Alexandre foi preso por mercadorias e fraude eletrônica após solicitar US $ 59 milhões de investidores iniciais.
Alexandre operou a Eminifx de setembro de 2021 a maio de 2022, prometendo investidores “garantidos” retornos semanais de 5% a 9,99% através da negociação automatizada de criptografia e Forex usando o que ele chamou de tecnologia de “segredo comercial” apelidado de “conta assistida por Robo-Advisor (RA3)”.
O Eminifx perdeu dinheiro durante 24 de suas 30 semanas de operação e, mesmo na sua melhor semana, quando Alexandre relatou retornos de 9,98%, o retorno real foi de apenas 2,28%.
“Os números semanais (ele) fornecidos não foram baseados em retornos de investimento”, admitiu Alexandre em uma carta de sentença criminal.
Os promotores disseram que Alexandre desviou pelo menos US $ 15 milhões para contas pessoais, gastando carros de luxo, incluindo um BMW e um Mercedes-Benz.
“O apelo de culpa de Alexandre na ação criminal o impede de negar a responsabilidade”, determinou o tribunal, aplicando a doutrina do impedimento colateral, o que impede que os réus de re-litigassem os problemas já decididos em procedimentos anteriores.
Um receptor de ações nomeado pelo Tribunal supervisiona os esforços de recuperação de ativos, com distribuições para os investidores fraudados já em andamento desde janeiro de 2025.
O caso permanece aberto à medida que os esforços de recuperação continuam.
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Fontedecrypt
