CFO é preso depois de perder US$ 35 milhões em dinheiro da empresa no Crypto Side Hustle

Um homem de Washington foi condenado a dois anos de prisão depois de desviar US$ 35 milhões em fundos de seu antigo empregador para o seu próprio DeFi plataforma – e perdendo quase tudo.

Nevin Shetty, 42 anos, foi considerado culpado de fraude eletrônica em novembro passado por receber e usar indevidamente fundos da empresa privada de software em que trabalhava.

Shetty, que elaborou uma política de investimento empresarial “conservadora”, transferiu secretamente US$ 35 milhões em fundos da empresa para seu negócio paralelo, HighTower Treasury, depois de ser informado em abril de 2022 que seu papel como CFO terminaria devido a problemas de desempenho. Esses fundos foram então investidos em protocolos de empréstimo DeFi de alto rendimento que prometiam retornos de 20% ou mais.

De acordo com a declaração do DOJ, Shetty planejava pagar ao seu empregador uma “quantia fixa comparativamente pequena”, mantendo o restante dos retornos para a HighTower. Inicialmente, o esquema deu resultado, rendendo cerca de US$ 133 mil no primeiro mês para Shetty e seu parceiro de negócios HighTower.

As rodas saíram em maio de 2022, após o colapso do Terra e o inverno criptográfico subsequente, com os investimentos em criptografia HighTower de Shetty caindo em valor de US$ 35 milhões para quase zero.

Depois de confessar aos colegas do seu empregador, Shetty foi despedido da empresa, que, segundo a juíza Tana Lin, sofreu “efeitos significativos e graves” como resultado do seu roubo, acrescentando que as suas ações “quase colocaram a empresa fora do negócio”.

A pena de prisão de dois anos de Shetty é significativamente inferior aos nove anos solicitados pela acusação, que apelou a uma “punição severa” para reflectir a “teia de mentiras” e o impacto na empresa, que foi forçada a despedir 60 pessoas para se adaptar à “perda massiva” causada pela sua fraude.

Shetty foi condenada a pagar US$ 35.000.100 e será colocada em liberdade supervisionada por três anos após a prisão. O juiz Lin também impôs uma condição especial impedindo-o de servir como dirigente ou diretor de uma empresa sem autorização prévia do escritório de liberdade condicional.