Man in handcuffs. Source: Shutterstock/Decrypt Os promotores federais de Nova York estão buscando acusações de fraude contra o ex-CEO de um cassino movido a criptografia, alegando que o jogador de 39 anos jogou o dinheiro dos investidores.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou recentemente o ex -CEO da Zero Edge, Richard Kim, de valores mobiliários e fraude eletrônica por supostamente desviar US $ 3,8 milhões em financiamento para a rodada de sementes para uso pessoal, de acordo com um acusação não lacrado na quarta -feira.
A Zero Edge fechou sua rodada de financiamento de sementes de US $ 4,3 milhões em junho passado e, durante um trecho de sete dias naquele mês, Kim supostamente desviou mal a maioria dos fundos dos investidores, com US $ 1 milhão desviados para uma conta pessoal na Shuffle, uma plataforma de cassino e sportting de criptografia.
Kim teria dito a um investidor que a empresa tinha apenas US $ 710.000 – apenas uma semana após o fechamento da rodada de sementes de Zero Edge – atribuindo as perdas para “negociação diurna”. Outros investidores foram informados de que as perdas eram da “Estratégia de Gerenciamento do Tesouro” da Zero Edge.
Kim, ex -executivo da JPMorgan e Goldman Sachs, disse Coindesk No ano passado, que “antigos demônios” assumiram o comando depois que ele perdeu US $ 80.000 para um ataque de phishing que iniciou “uma espiral negativa de comércio de alavancagem, levantando mais capital e escondendo a verdade”.
Após sua prisão, Kim teria dito ao FBI que estava “claramente errado desde o início” e que sua conduta representava uma traição “completamente injustificável” para seus investidores.
“Kim supostamente protegeu suas apostas de que as falsas garantias induziriam mais investimentos e esconderiam a verdadeira natureza de seus gastos”, disse o diretor assistente do FBI, Christopher Raia, em comunicado.
Kim trabalhou na empresa institucional de criptografia Galaxy Digital como investidor de fundos de risco antes de sair para iniciar zero Edge, e Galaxy havia investido em sua empresa, mostram documentos judiciais.
“Richard Kim deixou o Galaxy em março de 2024 para iniciar o Zero Edge, uma empresa na qual a Galaxy teve um investimento em saldo imaterial”, disse um porta-voz do Galaxy à Galaxy Descriptografar. “Ao saber de certas ações tomadas pelo Sr. Kim em seu papel em Zero Edge, nós, juntamente com outros investidores, relatamos sua conduta às autoridades”.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou Kim de fraude em maio, ditado Em um comunicado de imprensa que ele desviou mal os “minutos” dos investidores após receber fundos. O regulador observou que o Zero Edge nunca foi lançado e a empresa está liquidando.
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Fontedecrypt
