Em resumo
- Os promotores disseram que o Palafox levantou US $ 201 milhões ao prometer retornos diários de até 3%.
- Foram registrados pelo menos US $ 62,7 milhões em perdas, com fundos gastos em produtos de luxo e propriedades.
- A questão real é um comportamento fraudulento, não a tecnologia subjacente, disse um observador.
O executivo -chefe do Grupo Praetoriano Internacional, Ramil Ventura Palafox, se declarou culpado na Virgínia nesta semana por fraude fiel e lavagem de dinheiro.
Palafox, 60, um cidadão duplo e filipino, liderou a empresa como presidente, diretor executivo e promotor -chefe. Ele supervisionou um esquema de Bitcoin Ponzi de US $ 200 milhões que os promotores disseram que havia fraudado mais de 90.000 investidores, com perdas totais de pelo menos US $ 62 milhões, de acordo com um declaração do Departamento de Justiça.
O esquema prometeu retornos diários de 0,5% a 3% através de um programa de negociação de Bitcoin que nunca operava em escala. Em vez disso, os fundos de novos participantes foram reciclados para pagar investidores anteriores ou gastos em luxos pessoais.
De dezembro de 2019 a outubro de 2021, os investidores investiram pelo menos US $ 201 milhões, incluindo mais de US $ 30 milhões em fiduciários e mais de 8.100 bitcoin avaliados em US $ 171 milhões na época.
A Palafox também gastou cerca de US $ 3 milhões em 20 carros de luxo, mais de US $ 6 milhões em quatro casas em Las Vegas e Los Angeles e centenas de milhares de suítes de cobertura e artigos de grife de marcas como Rolex, Cartier e Gucci.
O portal on -line da PGI mostrou aos investidores saldos fraudulentos de contas e ganhos fictícios, reforçando o aparecimento de segurança. Os promotores disseram que a plataforma era central para manter a ilusão até que as retiradas foram montadas e o esquema se desenrolasse.
“Praetorian é uma estrutura de esquema de ponzi de livros didáticos com promessas de retornos irrealistas através da“ arbitragem Ai Bitcoin ”e pagamentos financiados por novos investidores”, disse Dan Dadybayo, pesquisa e estratégia líder da Unchoppable Wallet, disse Descriptografar.
Aqui, a Dadybayo está se referindo ao Marketing de Multi-Lea (MLM), um modelo de vendas em que os participantes ganham dinheiro com produtos ou serviços e recrutando novos membros para o esquema.
O esquema do pretoriano “se encaixa no mesmo padrão que Bitconnect, Plustoken e Onecoin”, observou ele.
No entanto, diferentemente de casos de larga escala, como os do FTX e o Monte Gox, o caso pretoriano “não deixará uma marca duradoura”, disse ele. “Isso pode criar mais ceticismo em torno do termo” arbitragem “, mas para jogadores regulamentados é quase uma vitória de marketing: eles podem apontar para seus gastos com conformidade como uma salvaguarda”.
Tais esquemas continuam emergindo “porque a ganância é universal e os reguladores não têm recursos para perseguir todos”, acrescentou.
O Palafox está programado para sentença em 3 de fevereiro de 2026 e rostos até 40 anos de prisão. Ele concordou em restituição de US $ 62,7 milhões, embora as sentenças reais sejam tipicamente menores que o máximo legal.
“A lição para os reguladores é que a questão real é um comportamento fraudulento, não a tecnologia subjacente”, opinou Dadybayo. “Em vez de KYC/AML sempre em expansão, uma abordagem melhor é a alfabetização financeira, a conscientização de bandeira vermelha e a coordenação internacional mais forte”.
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Fontedecrypt
