Um juiz federal dos EUA, na Virgínia, condenou o diretor-executivo do Praetorian Group International a 20 anos de prisão por comandar um esquema de investimento em criptomoedas de US$ 200 milhões que fraudou ofertas de milhares de investidores.
Segundo o Departamento de Justiça, Ramil Ventura Palafox, de 61 anos, cidadão com dupla nacionalidade dos EUA e das Filipinas, foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em um esquema que, segundo os promotores, funcionava como um Ponzi ao prometer falsamente retornos diários de até 3% com negociação de Bitcoin.
O escritório do procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia afirmou que os investidores aplicaram mais de US$ 201 milhões na IGP entre dezembro de 2019 e outubro de 2021, incluindo pelo menos 8.198 Bitcoins (BTC), avaliados em cerca de US$ 171,5 milhões na época. De acordo com os promotores, as vítimas sofreram perdas de pelo menos US$ 62,7 milhões.
A sentença encerra o processo criminal movido pelo Departamento de Justiça e ocorre após uma ação civil paralela da Securities and Exchange Commission, marcando um dos maiores casos de fraude envolvendo criptomoedas nos últimos anos em termos de número de investidores e valores envolvidos.
Alegações falsas de negociação e gastos de luxo
Documentos judiciais alegam que Palafox disse aos investidores que a PGI realizou operações de negociação de Bitcoin em larga escala, capazes de gerar lucros diários consistentes.
No entanto, segundo os promotores, a empresa não operava em nível suficiente para sustentar os retornos prometidos. Em vez disso, recursos de novos investidores foram usados para pagar os participantes anteriores.
As autoridades afirmam que a Palafox operava um portal online que exibia falsamente ganhos constantes, dando aos investidores a impressão de que suas contas estavam crescendo. Ele também utilizou uma estrutura de marketing multinível, oferecendo incentivos por indicação para recrutar novos membros.
O Departamento de Justiça afirmou que Palafox gastou milhões de dólares de investidores em despesas pessoais, incluindo US$ 3 milhões em veículos de luxo, mais de US$ 6 milhões em imóveis em Las Vegas e Los Angeles, além de centenas de milhares de dólares em suítes de cobertura e compras em lojas de alto padrão.
As autoridades também informaram que ele transferiu pelo menos US$ 800.000 e 100 BTC para um familiar.
Acusações civis e alcance internacional
O esquema começou a ruir à medida que os reguladores passaram a examinar as observações de negociação da IGP e o fluxo de recursos.
Em abril de 2025, a Comissão de Valores Mobiliários apresentou uma ação civil alegando que Palafox deturpou uma atividade de negociação de Bitcoin da PGI e utilizou dinheiro de novos investidores para pagar os participantes anteriores.
A denúncia afirmou que a IGP promove uma plataforma de negociação baseada em inteligência artificial e garantia de retornos diários, apesar de não possuir operações capazes de gerar tais lucros.
Posteriormente, os promotores federais do Distrito Leste da Virgínia fizeram públicas as acusações criminais contra a Palafox por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas aos mesmos fatos.
As autoridades souberam do site da empresa em 2021, e as operações relacionadas foram encerradas no Reino Unido, trazendo a fiscalização internacional antes do avanço do processo criminal nos EUA.
O Departamento de Justiça informou que as vítimas podem ter direito à restituição e orientou que buscassem informações sobre como pedidos de registradores no site do escritório do procurador dos EUA.
Fontecointelegraph
