O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) trouxe à luz um novo esquema de fraude de ativos digitais, culminando na condenação de um CEO criptográfico a quase cinco anos de prisão.
Travis Ford, CEO, cofundador e trader-chefe da Wolf Capital Crypto Trading, foi considerado culpado de orquestrar uma conspiração de fraude em investimentos em criptografia. Diz-se que Ford, natural de Glenpool, Oklahoma, desempenhou um papel crucial na captação de US$ 9,4 milhões de cerca de 2.800 investidores por meio de falsas promessas de altos retornos.
Prometendo retornos irrealistas
De acordo com ao Departamento de Justiça, as atividades fraudulentas de Ford abrangeram de janeiro de 2023 a agosto de 2023, durante o qual ele se apresentou erroneamente como um comerciante qualificado, capaz de entregar retornos diários excepcionais que variam de 1% a 2% (o que equivale a aproximadamente 547% anualmente).
Apesar de sua confissão de culpa por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, Ford confessou que conseguir retornos tão consistentes era implausível.
Em vez disso, o executivo da criptografia e seus cúmplices utilizaram o que o DOJ descreveu como táticas enganosas para atrair investidores desavisados, apropriando-se indevidamente e desviando os seus fundos para ganho pessoal.
Simultaneamente, tem havido um aumento nos esforços globais para regular os ativos digitais, liderados pela posição pró-criptomoeda do presidente Donald Trump.
Como resultado, os governos de todo o mundo, incluindo os EUA e a China, estão a intensificar a repressão aos crimes transfronteiriços relacionados com as criptomoedas, visando particularmente redes fraudulentas operando no Sudeste Asiático.
Pontos críticos de fraude criptográfica
Mídia local relatórios indicam que as regiões que fazem fronteira com a Tailândia, Mianmar, Laos e Camboja se transformaram em centros de operações de fraude online.
Os sindicatos que operam nestas áreas alegadamente empregam várias táticas para coagir as vítimas a investir em esquemas fraudulentos, muitas vezes envolvendo a transferência de fundos através de ativos digitais como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou stablecoins, seguidos por intrincados processos de lavagem de dinheiro.
Apesar da crescente adoção generalizada de ativos digitais nos setores financeiros, o relatório indicou que as criptomoedas continuam a desempenhar um papel significativo em empresas criminosas sofisticadas.
No entanto, ações recentes, como a apreensão de 13,4 mil milhões de dólares em Bitcoins de Chen Zhi, um magnata cambojano de origem chinesa, sublinham os esforços globais para combater crimes relacionados com criptomoedas.
Além disso, o estabelecimento de uma Força de Ataque Central de Golpes pelo DOJ dos EUA significa uma iniciativa fundamental destinada a combater a criptografia fraude de investimento visando os americanos.
Esta medida marca um passo significativo na visão do governo dos EUA de enfrentar de frente as redes criminosas transnacionais, conforme destacado em um relatório da empresa de análise de blockchain TRM Labs.
O DOJ revelou que os sindicatos fraudulentos do Sudeste Asiático fraudam os americanos em quase US$ 10 bilhões a cada ano. Isto sublinha a urgência de abordar tais atividades criminosas, especialmente tendo em conta a legislação progressista dos EUA que promove o crescimento e a adoção de ativos digitais.
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com
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