Um tribunal federal dos EUA condenou o executivo-chefe de uma empresa de comércio de criptografia e marketing multinível a 20 anos de prisão por orquestrar um enorme esquema Ponzi baseado em Bitcoin que fraudou dezenas de milhares de investidores em todo o mundo.
Resumo
- Ramil Ventura Palafox, CEO do Praetorian Group International, foi condenado a 20 anos de prisão por administrar um esquema Bitcoin Ponzi de US$ 200 milhões.
- Os promotores disseram que o esquema fraudou mais de 90.000 investidores em todo o mundo, prometendo retornos diários de até 3% por meio de supostas negociações de criptografia.
- O Departamento de Justiça dos EUA disse que os fundos dos investidores foram utilizados indevidamente para despesas pessoais, sem nenhuma atividade comercial legítima que apoiasse os retornos.
CEO do esquema Bitcoin Ponzi condenado a 20 anos
Ramil Ventura Palafox, 61, ex-CEO e presidente do Praetorian Group International (PGI), recebeu a sentença na quinta-feira após ser condenado por múltiplas acusações federais, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
De acordo com documentos judiciais, Palafox usou o PGI para atrair mais de 90.000 investidores para um suposto programa de negociação de Bitcoin (BTC) que prometia retornos diários de 0,5% a 3%.
Os promotores disseram que o programa nunca se envolveu em negociações genuínas; em vez disso, os retornos foram pagos com fundos de novos investidores, um esquema clássico de Bitcoin Ponzi.
Vítimas de todo o mundo investiram colectivamente mais de 200 milhões de dólares, com perdas documentadas superiores a dezenas de milhões para muitos indivíduos.
Documentos do governo mostram que Palafox fez compras pessoais luxuosas com dinheiro de investidores, que supostamente incluíam carros de luxo, produtos de grife sofisticados e imóveis. Relatórios anteriores sobre o caso revelaram que milhões foram canalizados para despesas pessoais e não para actividades de investimento, exacerbando as perdas dos investidores.
“Ele gastou aproximadamente US$ 3 milhões em 20 veículos de luxo, incluindo automóveis Porsche, Lamborghini, McClaren, Ferrari, BMW, Bentley e outros. Palafox gastou aproximadamente US$ 329 mil em suítes de cobertura em uma rede de hotéis de luxo e comprou quatro casas em Las Vegas e Los Angeles no valor de mais de US$ 6 milhões. Palafox gastou outros US$ 3 milhões do dinheiro de investidores para comprar roupas, relógios, joias e artigos de decoração em varejistas de luxo, incluindo Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex e Hermes, entre outros”, disse o comunicado do DoJ.
Palafox inicialmente se declarou culpado em setembro de 2025 de acusações de fraude e lavagem de dinheiro, reconhecendo seu papel no esquema Bitcoin Ponzi que operou entre dezembro de 2019 e outubro de 2021.
O Escritório de Campo do FBI em Washington e a Divisão de Investigação Criminal do IRS ajudaram no caso, e algumas vítimas já receberam ordens de restituição. Continuam os esforços para localizar os activos restantes para reembolsar os fraudados.
Fontecrypto.news
