Os cofundadores da Samourai Wallet, uma carteira de Bitcoin focada em privacidade, foram condenados a penas de quatro e cinco anos de prisão nesta quarta-feira, estabelecendo um precedente importante em um momento em que o desenvolvimento voltado à privacidade volta a ganhar força no setor de criptomoedas.
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill foram condenados nesta quarta-feira por conspirarem para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e para facilitarem transações envolvendo recursos de atividades criminosas, informou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Os promotores argumentaram que o serviço de mixagem CoinJoin da Samourai ajudou a ocultar a entrega de fundos ilícitos, embora a carteira fosse totalmente não custodial.
“As penas impostas enviam uma mensagem clara de que lavar recursos de origem criminosa, independentemente da tecnologia usada ou de estar em forma de moeda fiduciária ou criptomoeda, terá consequências graves”, disse o procurador Nicolas Roos.
A sentença ocorre após a prisão deles em abril de 2024 e a liberação mediante fiança de US$ 1 milhão depois de se declararem inocentes no fim daquele mês. No fim de julho, os cofundadores disseram que mudariam a declaração para culpados antes da sentença recente. O fechamento do Samourai também levou ao desenvolvimento de uma alternativa de código aberto ao Ashigaru em setembro de 2024.
O argumento baseado em controle para transmissão de dinheiro
Apesar de nunca terem controlado sobre o Bitcoin (BTC) sendo mixado, a Samourai coordenou a mixagem por meio de sua implementação Whirlpool CoinJoin, o que a juíza considerava suficiente para decidir que isso constituía um serviço de transmissão de dinheiro. Os documentos judiciais observaram claramente que “todas as transações Whirlpool são coordenadas pelo servidor da Samourai” e que o serviço de transmissão de transações “Ricochet” para a rede Bitcoin.
Os promotores afirmaram que isso equivale a transferir fundos em nome dos clientes sem a licença utilizada pela Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN).
Não custodial não é suficiente, a descentralização real é fundamental
Assim como no caso do misturador de criptomoedas Tornado Cash, os argumentos usados na acusação contra os cofundadores da Samourai Wallet mostram que a descentralização completa é crucial para evitar processos ao implementar sistemas de privacidade em criptomoedas.
O DOJ destacou que os cofundadores “criaram os recursos centrais do Tornado Cash, pagaram pela infraestrutura crítica para operá-lo, promoveram o serviço e lucraram milhões”.
O DOJ também informou que os cofundadores “optaram por não implementar programas de Conheça Seu Cliente (KYC) ou de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), como exigido por lei” para negócios de transmissão de dinheiro. Ainda assim, essa permanece uma área ativa de litígio, com a comunidade criptografada, confirmando que trava uma batalha constante com o Estado pelo que entende ser seu direito à privacidade.
Em outubro, o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, perguntou aos desenvolvedores de finanças descentralizadas: “Como vocês podem ter tanta certeza de que não serão acusados pelo DOJ como um negócio de transmissão de dinheiro por construirrem um protocolo não custodial?” Ele argumentou que o DOJ poderia alegar que qualquer serviço descentralizado e não de custódia deveria ter sido desenvolvido como um serviço de custódia, já que ele foi processado por não implementar medidas de controle centralizado.
Ambos os lados pontuais
Em janeiro, os defensores da privacidade obtiveram uma vitória quando um tribunal dos EUA anulou as avaliações contra o Tornado Cash. A decisão afirmou que os contratos inteligentes usados pelo protocolo não são propriedade e, portanto, não podem ser bloqueados sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Além disso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) “excedeu sua autoridade definida pelo Congresso”.
O juiz Don Willett, autor da decisão, disse ponderar “os efeitos negativos no mundo real de certas tecnologias incontroláveis ficarão fora da autoridade sancionadara do OFAC”. Ele afirmou que cabe ao Congresso, não aos tribunais, lidar com o tema:
“Recusamos o convite do Departamento para uma criação judicial de leis… Legislar é função do Congresso, e apenas do Congresso.”
Assim como no caso da Samourai Wallet, Storm foi condenado apenas por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Ainda assim, no mês passado, ele pediu a absolvição dessas observações, argumentando que os promotores não pretendiam provar que ele pretendia ajudar as violações a usar indevidamente o mixer, uma falta de intenção que, segundo a defesa, é necessária para as específicas.
Em comentários feitos em agosto, o procurador-assistente interino da Divisão Criminal do DOJ, Mateus Galeotti, sugeriu que o departamento buscasse “aplicação imparcial da lei”. Sem mencionar diretamente os casos Tornado Cash ou Samourai Wallet, ele sinalizou uma nova direção em situações relacionadas a operar um transmissor de dinheiro sem licença.
“Nossa visão é que apenas escrever código, sem má intenção, não é crime”, disse Galeotti.
Fontecointelegraph
