Em resumo
- O FINTRAC do Canadá impôs uma multa recorde de C$ 176,9 milhões à Cryptomus.
- Os investigadores encontraram 2.593 violações de AML, incluindo 7.557 transferências não declaradas ligadas ao Irão.
- A empresa operava sem pessoal canadense, com comunicações rastreadas até o Uzbequistão e a Espanha.
A agência de inteligência financeira do Canadá impôs uma multa recorde de US$ 126 milhões (US$ 176,9 milhões canadenses) à plataforma de criptomoeda Cryptomus por diversas violações de combate à lavagem de dinheiro, citando falhas na denúncia de milhares de transações suspeitas ligadas à exploração infantil, ransomware e evasão de sanções.
A empresa com sede em Vancouver, registrada federalmente como Xeltox Enterprises Ltd. e operando como Cryptomus, não conseguiu registrar mais de mil relatórios de transações suspeitas e mais de 1.500 relatórios de transações criptográficas de grande valor somente em julho de 2024, de acordo com um comunicado divulgado pelo Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) na quarta-feira.
A penalidade marca a maior ação de fiscalização da FINTRAC até o momento. A multa de US$ 126 milhões é quase nove vezes maior do que a multa de US$ 14 milhões emitida à operadora da KuCoin no mês passado. No início de maio, a FINTRAC também multou a afiliada canadense da Binance em C$ 6 milhões por violações semelhantes de registro e denúncia.
Ambos os casos anteriores envolveram falhas no registo como empresas de serviços monetários e na comunicação de transações grandes ou suspeitas.
As vulnerabilidades no setor de moeda virtual do Canadá “prejudicam significativamente a transparência e a responsabilização e tornam o setor como um todo suscetível à exploração por atores ilícitos”, observou a FINTRAC numa declaração separada.
A FINTRAC disse que os lapsos da plataforma criptográfica ocultaram atividades ligadas a material de abuso sexual infantil, ransomware, fraude e transferências ligadas ao Irã, chamando os controles, políticas e procedimentos de conformidade da empresa de “incompletos e inadequados”.
A investigação do órgão de fiscalização identificou 2.593 violações distintas, incluindo 1.068 falhas no registro de relatórios de transações suspeitas e 1.518 transferências criptográficas de grande valor não relatadas em um único mês. A agência também citou violações de uma directiva ministerial que exige um escrutínio reforçado das transacções ligadas ao Irão, observando que 7.557 dessas transferências entre Julho e Dezembro de 2024 não foram verificadas nem declaradas.
Os investigadores encontraram mais irregularidades nas operações da empresa.
O endereço de Vancouver listado para a Xeltox Enterprises era uma caixa de correio alugada, sem evidência de funcionários canadenses ou presença física. A FINTRAC acrescentou que as comunicações durante o exame de conformidade tiveram origem no Uzbequistão e na Espanha, porque a empresa de criptografia “não tinha funcionários trabalhando no Canadá”.
Descriptografar entrou em contato com a agência e a plataforma de criptografia para comentar e atualizará este artigo caso eles respondam.
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Fontedecrypt
