Em resumo
- A Assembleia Nacional do Camboja aprovou um projeto de lei para combater crimes cibernéticos como parte de um esforço para encerrar complexos fraudulentos.
- A lei imporia penas de 15 a 30 anos ou prisão perpétua para chefes fraudulentos, com penas mais severas vinculadas a mortes ou violência.
- Compostos fraudulentos no Sudeste Asiático geram bilhões em fraudes globais, usando criptografia para movimentação e lavagem transfronteiriça.
O Camboja tomou medidas para impor algumas das penalidades mais duras do mundo às operações fraudulentas online, muitas das quais são alimentadas por criptografia – mas os especialistas alertam que a repressão tem mais probabilidade de “deslocar a indústria do que destruí-la”.
A Assembleia Nacional do país aprovou na segunda-feira por unanimidade um projeto de lei visando fraudes cibernéticas, introduzindo penas de prisão até perpétuas para aqueles que dirigem redes de fraude em grande escala, de acordo com um relatório. ABC Notícias relatório.
Todos os 112 legisladores presentes apoiaram a legislação, que agora aguarda revisão do Senado antes da aprovação final do rei Norodom Sihamoni.
A lei chega num momento em que o Camboja se esforça para cumprir o prazo auto-imposto de Abril para erradicar todos os centros fraudulentos, e no meio da crescente pressão internacional após a designação pela Interpol de redes compostas fraudulentas como uma ameaça transnacional global.
De acordo com a lei, os chefes da fraude podem pegar entre 15 e 30 anos de prisão ou prisão perpétua se as suas operações resultarem em mortes, enquanto os líderes podem receber entre cinco e 10 anos de prisão, ou até 20 anos e multas pesadas em casos que envolvam violência, tráfico ou trabalho forçado.
Os golpistas de nível inferior enfrentam de dois a cinco anos de prisão e multas de até US$ 125.000.
Pipeline de criptografia
As redes fraudulentas que executam fraudes de investimento no abate de porcos e fraudes românticas tornaram-se um problema crescente no Sudeste Asiático. Muitas vezes operando a partir de complexos e contando com trabalho coagido, as redes extraíram coletivamente dezenas de bilhões de dólares anualmente de vítimas em todo o mundo, com a criptografia permitindo o rápido movimento transfronteiriço e a estratificação através de redes OTC.
O Grupo Huione, um conglomerado com sede no Camboja cujo ex-presidente foi preso pelas autoridades chinesas esta semana, supostamente processou mais de US$ 4 bilhões em receitas ilícitas de criptografia antes que o Tesouro dos EUA o designasse como principal preocupação de lavagem de dinheiro.
“Essas redes fraudulentas são altamente portáteis. Elas podem mover pessoas, scripts, infraestrutura de call center, canais de lavagem e equipes de gerenciamento através das fronteiras muito rapidamente”, disse David Sehyeon Baek, consultor de crimes cibernéticos. Descriptografar.
“O verdadeiro teste é saber se o Camboja vai atrás da cumplicidade oficial, dos proprietários de complexos politicamente ligados, dos facilitadores de branqueamento de capitais e da infra-estrutura empresarial por detrás dos complexos”, disse ele, apontando para a necessidade de medidas anti-corrupção, rastreio de activos, supervisão mais rigorosa dos casinos e partilha de informações transfronteiriças.
Baek disse que a criptografia é agora “central para muitos dos modelos de fraude de maior valor”, permitindo rápido movimento e lavagem transfronteiriça, embora tenha acrescentado que não substituiu os trilhos tradicionais, descrevendo o ecossistema como “híbrido”, onde bancos, empresas de fachada e redes informais ainda desempenham um papel.
Ações de fiscalização globais
No início deste ano, os procuradores taiwaneses indiciaram 62 indivíduos por alegadas ligações a redes ligadas a Chen Zhi, que foi preso no Camboja e extraditado para a China, acusado de orquestrar esquemas de abate de porcos em grande escala e de lavar centenas de milhões através de empresas de fachada, remessas clandestinas e canais ligados a criptomoedas.
As autoridades dos EUA perseguiram o confisco de mais de 127.000 BTC vinculados a tais operações, uma das maiores apreensões na história do Departamento de Justiça, ao mesmo tempo que sancionaram entidades em todo o Camboja e Mianmar ligadas a redes fraudulentas que custaram às vítimas mais de 10 mil milhões de dólares só em 2024.
Uma força de ataque interagências dos EUA relatou o congelamento ou apreensão de cerca de US$ 580 milhões em criptografia ligada a operações fraudulentas em todo o Sudeste Asiático, apontando para a escala dos esforços de fiscalização direcionados aos fluxos de ativos digitais.
A Amnistia Internacional alertou em Janeiro que as fugas em massa de complexos fraudulentos no Camboja desencadearam uma crise humanitária, com milhares de vítimas de tráfico deixadas sem passaportes, cuidados médicos ou apoio depois de fugirem de condições abusivas.
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Fontedecrypt
