Um tribunal federal no Brasil condenou 14 pessoas à prisão por lavagem de mais de 508 milhões de reais (US$ 95 milhões) provenientes do tráfico internacional de drogas e outros crimes violentos, encerrando uma investigação de anos sobre uma sofisticada rede criminosa que abrange vários estados.
Os dois líderes de grupo foram condenados cada um a mais de 21 anos de prisão, enquanto outras penas variaram de 8 a 17 anos. Todos os réus foram condenados a reembolsar o valor total lavado, e bens, incluindo aviões e carros de luxo apreendidos, foram confiscados ao governo federal.
A operação, batizada de Terra Fértil, descobriu um esquema que usava empresas falsas em dois estados diferentes para disfarçar lucros de drogas.
Os promotores disseram que o grupo administrava uma estrutura em camadas com funções distintas: a liderança dirigia o fluxo de fundos, os operadores de nível médio serviam como líderes das empresas e um braço de contabilidade mantinha a rede funcionando por meio de documentos falsos e truques financeiros.
De acordo com a decisão, a estratégia da rede seguiu um processo que começou com a colocação de fundos ilícitos no sistema através de pequenos depósitos bancários, camadas através de falsas atividades corporativas e operações cambiais, e integração através da compra de ativos de luxo.
Os promotores citaram exemplos como aeronaves registradas em uma loja de biquínis e imóveis de alto padrão.
O grupo também usou o dólar-cabo sistema, um método paralelo de transferência internacional de dinheiro, e movimentou grandes quantias usando criptografia, de acordo com as autoridades. Meio de comunicação local Livecoins cita o uso de bitcoin entre as criptomoedas em uso.
A decisão do tribunal pode ser apelada.
Fontecoindesk
