A exchange de criptomoedas Bithumb está buscando uma ação legal para congelar quase US$ 500.000 em Bitcoin (BTC) não recuperados do erro de pagamento de US$ 40 bilhões em fevereiro, sinalizando que a plataforma recorrerá aos tribunais para recuperar os ativos.
Bithumb lança ação legal
Na quinta-feira, o meio de comunicação local Chosun Biz informou que a exchange cripto sul-coreana Bithumb havia iniciado procedimentos legais para recuperar parte do Bitcoin que não havia sido devolvido após um erro recente.
Em 6 de fevereiro, a Bithumb distribuiu acidentalmente 620.000 Bitcoins, no valor de mais de US$ 40 bilhões, para 249 usuários participantes do evento promocional “caixa aleatória” da exchange de criptomoedas devido a um erro de “dedo gordo”.
A exchange cancelou rapidamente os pagamentos e recuperou a maior parte dos ativos. No entanto, alguns clientes venderam ou trocaram imediatamente o BTC por dinheiro ou outras criptomoedas, deixando aproximadamente 0,3% do Bitcoin não recuperado.
De acordo com o relatório, a Bithumb entrou com pedido de apreensão provisória esta semana para recuperar 7 Bitcoins que não conseguiu recuperar após o incidente de pagamento errôneo. Trata-se de uma medida legal para congelar temporariamente o patrimônio do devedor, evitando sua ocultação ou alienação antes da instauração de ação judicial para recuperação do dinheiro.
Especialistas jurídicos acreditam que os clientes que não devolverem o Bitcoin pago por engano provavelmente perderão o processo. O chefe do Serviço de Supervisão Financeira (FSS) e antigo advogado, Lee Chan-jin, disse que esses clientes estão “claramente sujeitos ao retorno do enriquecimento sem causa. Aqueles que os venderam e converteram em dinheiro (saque) enfrentam o desastre (pois podem ser arrastados para processos judiciais)”.
Uma fonte da indústria disse à Chosun Biz que alguns destes clientes argumentaram que não deveriam ser responsáveis pelo erro da bolsa, mas segundo a lei sul-coreana, os activos recebidos por engano são geralmente classificados como enriquecimento sem causa e devem ser devolvidos em espécie.
O relatório observou que se o preço do BTC cair no momento da devolução, o cliente poderá se beneficiar, mas se o preço subir, o cliente poderá enfrentar perdas se o tribunal decidir a favor da bolsa.
Erro ‘Ghost Bitcoin’ remodela práticas da indústria
Embora 99,7% do BTC tenham sido recuperados, o incidente levantou sérias preocupações sobre os controles internos da exchange de criptomoedas. Conforme relatado pelo Bitcoinist, a Bithumb detinha 175 BTC em seus próprios livros e menos de 50.000 BTC entre seus próprios ativos e ativos detidos pelo cliente no momento do incidente.
Isso significou que o sistema da Bithumb não conseguiu bloquear a transação irregular, distribuindo ativos que não existiam de fato e distorcendo os preços de mercado. Como resultado, o FSS, juntamente com a Unidade Coreana de Inteligência Financeira (KoFIU) e a Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), formaram um grupo de trabalho de emergência para organizar medidas de acompanhamento e rever as práticas em todo o setor, incluindo as reservas de ativos virtuais das bolsas nacionais, práticas de gestão, condições operacionais e sistemas de controlo interno.
Em março, a KoFIU notificou preliminarmente a Bithumb sobre uma suspensão parcial de seis meses de seus negócios por supostas violações dos regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC).
No início desta semana, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) descobriu que os sistemas de interrupção de negociação das exchanges criptográficas domésticas, também conhecidos como kill switches, não são confiáveis quando ocorre uma incompatibilidade massiva de ativos.
Portanto, o regulador ordenou que todas as bolsas de criptomoedas domésticas mudassem dos ciclos de reconciliação de 24 horas que a maioria das bolsas tem atualmente para um regime de correspondência de ativos de 5 minutos até o final de maio. Além disso, pediram a todas as plataformas que divulgassem diariamente o seu saldo de correspondência de ativos.
Bitcoin trades at $71,209 in the one-week chart. Source: BTCUSDT on TradingView
Imagem em destaque de Unsplash.com, gráfico de TradingView.com
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Fontebitcoinist
