Bitcoin Exchange Paxful deve pagar US$ 4 milhões por prostituição e acusações de lavagem de dinheiro

Paxful, a exchange peer-to-peer de Bitcoin que fechou em 2023foi condenado esta semana por um tribunal federal a pagar US$ 4 milhões em multas após se declarar culpado de múltiplas acusações criminais.

A empresa chegou a um acordo judicial com o Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro em dezembroadmitindo transferir conscientemente fundos implicados em esquemas de lavagem de dinheiro, fraude e prostituição e tráfico sexual comercial.

A empresa facilitou cerca de US$ 3 bilhões em negociações entre 2017 e 2019, de acordo com o Departamento de Justiça, e arrecadou quase US$ 30 milhões em receitas desse negócio.

Paxful transferiu Bitcoin conscientemente em nome de clientes, incluindo o Backpage, um site de anúncios de prostituição que lucrava com trabalho sexual ilegal envolvendo menores. Os fundadores da Paxful, a certa altura, gabaram-se do “Efeito Backpage” e do seu efeito positivo nos negócios da Paxful, de acordo com o Departamento de Justiça.

“Ao colocar o lucro acima da conformidade, a empresa possibilitou a lavagem de dinheiro e outros crimes”, disse Eric Grant, advogado dos EUA envolvido no caso, na quarta-feira. “Esta frase envia uma mensagem clara: as empresas que fecharem os olhos à atividade criminosa nas suas plataformas enfrentarão graves consequências ao abrigo da lei dos EUA.”

Como parte do seu acordo judicial, a Paxful admitiu que a pena criminal apropriada para os seus crimes seria superior a 112 milhões de dólares. Mas o Departamento de Justiça determinou que a empresa não poderia pagar uma multa superior a US$ 4 milhões. Um juiz federal confirmou a multa de US$ 4 milhões durante uma audiência de sentença na terça-feira.

Paxful também acordado pagar uma multa civil de US$ 3,5 milhões ao FinCEN, um escritório do Departamento do Tesouro, por sua conduta. Em 2024, o cofundador da Paxful, Artur Schaback, da Estônia, se declarou culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA.