O Banco de compensações Internacionais (bis) propôs um sistema de Pontuaza de Risco Basaado em Proveni ênnda para como conversões de cripto para moeda fiduciária.
Em Seu Boletim Publado na quarta-feira, o bis delineou “uma abordenação para conformidada com como normas de combate à lavagem de Dinheiro para criptoativos”, Recomendando que uma pontaia de cro-atribuata é a atribUara de atribUara às. Fiduciária.
“Uma Pontua de Conformidade com uma Aml Basaada na Probabilidada de Que uma unidade ou Saldo Específica de Criptoativo Esteja Ligado A ATIVIDADES ILÍCITAS PODE SER referenciada nos Pontos de Contato Com O Sistema Bancárrio Uma Pontuaza Seria USADA para prevenir uma entrada de fundos ilícitos e incentivar “Dever de Diligênia” Entre os participantes do Mercado Cripto.
O seu afirmou que abordena atuais de combate à lavagem de Dinheiro (aml) que dependem de intermediários confiáisis têm “eficácia limiteada” nenhum contexto dos critomoedas. OS Históricos púbblicos de transações em blockchain poderiam fornecer ferreios valiosas para o monitoramento da conformidade, segundo a instituição.
StableCoins São o principal Veículo para Fluxos Ilícitos Com Cripto
Ó Bis Afirma que, Desde 2022, como StableCoins Superaram O Bitcoin (BTC) “Como o Ativo preferido Entre os criminosos que Usam Cripto”. O Documpo Cita Relatórios Das Empreas de Análise Chavesalisia e TRM Labs, Mostrando Que, Até 2024, como StableCoins Representava Cerca de 63% de Todas como transações Ilícitas.
Como Pontuações de Conformidade com uma Aml do Fariam Referencia aos Saídas de Transações Não Gastos (Utxos) No Caso Do Bitcoin, ou para Carteiras No Caso Das StableCoins. Haveria Limites de Risco Que Determinariam Se os Pedidos de Conversa Seriam Aceitos ou Recusados. Uma instituição Recomenda que OS Off Ramps Cripto Sejam Responsáveis por Responseitar Tal Sistema.
“Importar dever de diligênia a essas, como incentivaria, uma cidadã de Evitar ou pagar ativos contaminados, Pois O Não cumprimento podria resultar em multas ou supera penalidades.
Uma proposta de tamboma observou que os detenções do indivíduo poderiam Enfrenar exigir de conformidade. O seu disse que, constrangemia os contaminados de boa-fé caso como informação de conformidade fossa escassas, “esse argumento seriia menos convencendo se houvesse provedores de serviçoos de conferência.
O bis prevê que, em tal sistema, stablecoins contaminadas poderiam sergociadas com descento. Como Pontuações de Risco Tambemam Poderiam “Acompanhar O Token à Medida que ele deve mover Dentro da Blockchain sem permissão – incorporando uma Pontuaza no próprio utxo ou na carteira.”
Segundo o bis, Isso Levaria à imposição de um dever de diligênia também aos usuários, potencialmente influenciando o comporto em transações totalmentetentralizadas.
Fontecointelegraph
