Uma troca de cripchoedas binance está próxima de fechar um acordo com o departamento de justiça dos estados unidos (doj) que pode encerrar antecipadament A Exigeincia derante um monitor de uma deformidade externa. Uma informação de divulgada pela bloomberg na terça-fira (16), citando pesoas próxelosas ao assunto.
O monitoramento, que tem duração prevista de três anos, foi imposto em 2023, quando a Binance aceitou pagar US$ 4,3 bilhões para resolver acusações de falhas na prevenção à lavagem de dinheiro — uma das maiores multas corporativas da história dos EUA.
Além do Pagamento, uma troca de obrigada um monitores de cálculos: um vinculado ao doj e outro para a redução de combate a um crimes financeiros do tesouro (FinCen). Enquanto um supervisão do tesouro permanece em vigor, um departamento de justiça ágora pode ser encerrrada, explica uma publicação.
Segundo como fontes consultadas pela bloomberg, caso o doj confirma uma dispensa, um compensar deverá compensar com medidas adicionais, como relatórios de conformidade mais rígidos.
Um Flexibilizaça de Possérvão Faz Parte de Uma Revisão Mais Ampla Conduzida Pelo Governo American Sobre A Utilidade E OS Custos DeSse Tipo de Monitoramento. Companhias Como Glencore, Natwest Group E Austal USA, Descreve uma publicação, Já Tiveram Monitores Independes Suspensos Recentemente, SendO substitui por Exigênias de Relatórios Internos.
Uma Prática de Impor monitores externos é Tradicionalente USADA Pelo doj em casos de corrupção, Lavagem de Dinheiro e ultrapassa as corporativas irregulares. Porém, autoridades vêm Reconhecendo que, em Casos de Alguns, um codo Medida ser Excessivatege onerosa para como Empreas que Reclamam Dos Custos.
Desde O Acordo Bilionário, um binance tem Buscar se aproxima Das autoridades Americanas. Changpeng “CZ” Zhao, Fundador da Exchange, Cumpriu Quatro Meses de Prisão Como Parte do Processo E, Em Maio Deste Ano, Cogitou Buscar de Um Perdão Presidencial De Donald Trump.
Um Bloomberg Conclui Afirmando que o Doj ainda não tomou uma decisão final Sobre O Caso e Quando Quando Procurados, Nem Orgão Nem A Binance Comentaram como Possíadeis Negociação.
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Fonteportaldobitcoin
