A Binance emitiu hoje uma resposta formal a uma investigação do Senado dos EUA que examina a possível exposição às sanções do Irã em sua plataforma. A resposta dirigiu-se a uma carta de 24 de fevereiro do senador norte-americano Richard Blumenthal, após reportagens da mídia questionando os controles de conformidade da exchange. A Binance rejeitou essas alegações, defendeu seu programa de sanções e detalhou investigações envolvendo duas entidades sinalizadas.
Binance aborda reivindicações de sanções ao Irã
Binance enviou a resposta para Senador dos EUA Richard Blumenthalmembro graduado da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado. A carta também foi copiada ao senador Ron Johnson, presidente do subcomitê. Respondeu à investigação de Blumenthal em fevereiro sobre o cumprimento das sanções e os controles contra a lavagem de dinheiro.
Os relatórios levantaram questões sobre a exposição da plataforma a entidades iranianas. No entanto, a Binance disse que as alegações eram falsas e não eram apoiadas por evidências confiáveis. Eleanor Hughes, conselheira geral da Binance, disse que a empresa respondeu voluntariamente à carta, contestando as alegações do Wall Street Journal.
A bolsa disse que mantém procedimentos rígidos de Conheça seu Cliente. Também proíbe usuários residentes ou localizados no Irã de acessar a plataforma. A Binance acrescentou que a verificação de identidade continua obrigatória para todas as contas.
No relatório da empresaa exchange também abordou reclamações sobre contas vinculadas ao Irã. De acordo com a Binance, nunca foi determinado que existiam 2.000 contas iranianas na bolsa. Em vez disso, o número pode estar relacionado a esforços direcionados a tentativas de evasão de VPN.
Investigações levaram à remoção de entidades sinalizadas
A investigação do Senado também se concentrou em duas entidades comerciais, Hexa Whale e Blessed Trust. Segundo a Binance, ambos tiveram exposição indireta a endereços de carteiras com possíveis conexões iranianas. No entanto, a Binance disse que nenhuma conta transacionou diretamente com uma entidade sediada no Irã.
As autoridades entraram em contato com a Binance pela primeira vez em abril de 2025 sobre transações envolvendo endereços de carteiras externas. As autoridades sugeriram que essas carteiras poderiam ter ligações com o financiamento do terrorismo. A Binance lançou então uma revisão interna mais ampla.
Os investigadores examinaram a atividade da conta e os históricos de transações relacionadas. A Binance também forneceu às autoridades policiais registros de usuários e informações do Know Your Customer. O principal troca de criptografia posteriormente removeu o Hexa Whale da plataforma em 13 de agosto de 2025.
Uma solicitação separada de aplicação da lei chegou durante o verão de 2025 envolvendo outros endereços de carteira. A Binance forneceu novamente os registros de transações e informações da conta solicitadas. A empresa também conduziu análises adicionais da fonte de recursos.
Depois de concluir a investigação, a Binance retirou a Blessed Trust em janeiro de 2026. A empresa disse que os investigadores continuaram analisando as atividades mesmo depois de responder às autoridades.
Dados de conformidade e reclamações de funcionários abordadas
A Binance também descreveu suas operações de conformidade e atividades de fiscalização. Segundo a empresa, ela investiu centenas de milhões de dólares em infraestrutura de compliance nos últimos anos. Esses esforços expandiram a capacidade investigativa em toda a plataforma.
A bolsa disse que sua divisão de compliance agora inclui mais de 1.500 funcionários em todo o mundo. Muitos são especializados na aplicação de sanções, investigações de crimes financeiros e supervisão do financiamento do contraterrorismo. A Binance também usa mais de 25 ferramentas de monitoramento para due diligence do cliente.
Além das alegações do Irã, a bolsa disse que processou mais de 71.000 solicitações de aplicação da lei somente durante 2025. Ao longo de três anos, ajudou as autoridades a confiscar mais de 752 milhões de dólares em bens.
A empresa também citou a exposição de rastreamento de dados analíticos a carteiras ilícitas. De acordo com a Binance, essa exposição caiu de 0,284% do volume de câmbio em janeiro de 2024. Em julho de 2025, caiu para 0,009%.
Assuntos pessoais também apareceram na carta. A empresa confirmou que alguns funcionários e contratados de compliance deixaram recentemente a empresa. No entanto, negou as alegações de que as rescisões resultaram de crescentes preocupações de conformidade.
A empresa disse que um funcionário perdeu o cargo após compartilhar informações internas de usuários sem autorização. A Binance descreveu a ação como uma violação das políticas internas de privacidade que regem os dados dos clientes.
Fontecoingape
