Binance rebate as alegações do senador Blumenthal, denunciando falsas alegações

Binance respondeu formalmente ao senador dos EUA Richard Blumenthal (D-CT) após uma reunião do Congresso carta no qual o legislador citou reportagens da mídia alegando que a empresa permitiu violações em grande escala das sanções internacionais e dos EUA envolvendo o Irã.

Em carta aberta publicada na sexta-feira, a Binance rejeitou as alegações e acusou o senador de confiar no que descreveu como reportagens falsas e difamatórias.

Binance nega permitir lavagem de dinheiro iraniana

A investigação do senador Blumenthal fez referência a artigos publicados em fevereiro de 2026 pelo The New York Times, Fortune e The Wall Street Journal.

Esses relatórios, segundo o senador, sugeriam que a Binance desconsiderou avisos destinados a prevenir esquemas iranianos de lavagem de dinheiro e permitiu aproximadamente US$ 1,7 bilhão em transferências ligadas ao Irã.

Em sua resposta, Binance disse leva a sério suas responsabilidades legais e regulatórias e compartilha o interesse declarado do senador em manter uma plataforma de negociação segura. No entanto, a empresa contestou a veracidade dos relatórios citados na carta, chamando-os de comprovadamente falsos e difamatórios em vários aspectos significativos.

Binance enfatizou que mantém rigorosos Conheça seu cliente (KYC) e procedimentos de conformidade e proíbe expressamente usuários residentes ou localizados no Irã de acessar sua plataforma.

A exchange também respondeu às alegações, repetidas na carta do senador e atribuídas ao The Wall Street Journal, de que a conformidade da Binance identificou 2.000 contas associadas a entidades iranianas, apesar de sua proibição declarada aos usuários iranianos.

Binance negou categoricamente ter feito tal determinação. A empresa disse que impõe verificação de identidade obrigatória para todos os clientes e não integra conscientemente os usuários com documentação incompleta ou imprecisa.

Sugeriu que a alegação pode resultar dos seus esforços contínuos para fortalecer os controles relacionados ao uso de redes privadas virtuais (VPNs). A empresa reiterou que qualquer tentativa de contornar os requisitos de elegibilidade através do uso de VPN viola os seus termos de serviço.

Saídas de funcionários não estão vinculadas à investigação do Irã

Além das preocupações com a conformidade, a carta do senador fazia referência à mídia relatórios sobre o tratamento de certos funcionários envolvidos nas investigações da Hexa Whale e da Blessed Trust.

A Binance disse que esses relatórios continham imprecisões significativas e rejeitou sugestões de que funcionários foram demitidos por crescentes preocupações de conformidade.

Embora se tenha recusado a divulgar detalhes pessoais específicos devido a considerações de privacidade, a empresa reconheceu que alguns funcionários e prestadores de serviços de compliance partiram recentemente, a maioria através de demissões voluntárias.

Binance reiterou que seu estrutura de conformidade está em constante evolução e fortalecimento. A empresa disse que quando surge informação de risco confiável, ela investiga minuciosamente, remove contas quando necessário e reporta às autoridades competentes.

Com relação às questões levantadas na carta de Blumenthal, a Binance argumentou que seus sistemas de conformidade funcionaram conforme planejado. A bolsa comprometeu-se a continuar a cooperar com as autoridades policiais e a avançar no que descreveu como a sua missão mais ampla de construir infraestruturas essenciais para o ecossistema criptográfico global.

Imagem em destaque do OpenArt, gráfico do TradingView.com