A Binance lançou uma recompensa para denunciantes de até US$ 5 milhões como parte de uma ampla repressão a “agentes de listagem” fraudulentos de terceiros.
A exchange alerta projetos de criptografia que qualquer indivíduo que tenha interesse em listas de exchanges está agitado de forma ilegal.
O anúncio, publicado na quarta-feira em uma atualização de transparência, ocorre em um momento delicado para a maior exchange de criptomoedas do mundo.
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A Binance enfrentou pressão redobrada sobre suas práticas de listagem após incidentes de suposta negociação interna relacionados ao vazamento de informações de tokens.
Em seu comunicado, a Binance reiterou que todas as obrigações de listagem de tokens devem ser feitas exclusivamente por seus canais oficiais, abrangendo a Binance Alpha, o mercado Futuro e o mercado Spot.
A exchange destacou que não autoriza corretores, consultores ou intermediários externos a negociação, facilita ou garante listagens.
“Qualquer parte que afirme representar a Binance ou oferecer serviços relacionados a listas mediante pagamento está praticando comportamento fraudulento”, afirmou a empresa.
Conclusões da lista negra e dos auditorias internas
A exchange revelou que uma auditoria interna de acordos de casos recorrentes de pessoas e empresas que passavam por facilitadoras ligadas à Binance enquanto solicitavam cobranças aos fundadores de projetos.
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Como resultado, a troca incluiu sete entidades e indivíduos em sua lista negra, incluindo:
- BitABC
- Pesquisa Central
- Maio/Dannie
- André Lee
- Suki Yang
- Fiona Lee
- Kenny Z.
Segundo a Binance, essas partes foram identificadas por sugerirem falsamente relações com a exchange ou oferecerem serviços pagos de listagem. A empresa informou que tomará medidas judiciais “quando for legal”.
A fornecedora de dados de blockchain RootData aponta que um dos grupos listados, a Central Research, já apoiou outros projetos de criptografia, como Fireverse, Nebula Revelation, AKI Network, Fusionist e Artyfact.
Desses, apenas Fusionist (ACE) está atualmente listado na Binance. Uma troca não associada às descobertas da lista negra às decisões anteriores de listagem.
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Para estimular denúncias, a Binance afirmou que denunciantes com provas verificáveis de atividades fraudulentas podem receber recompensas de até US$ 5 milhões, dependendo da qualidade e do impacto das informações enviadas.
Binance suporta regras de listagem em meio a repercussão de negociações internas
Como parte da atualização, a Binance publicou um detalhamento do processo de listagem de projetos, desde a apresentação no Binance Alpha até a entrada nos mercados Futuro e Spot.
A exchange ressaltou que não cobra taxas para pedidos de listagem e que toda comunicação deve vir diretamente do horário central do projeto.
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Projetos que utilizarem intermediários serão imediatamente desclassificados de atualizações atuais e futuras de listagem, alertou a Binance. Entretanto, equipes que denunciam de forma voluntária agentes fraudulentos podem receber prioridade na análise.
O anúncio foi feito após a confirmação, neste mês, de que um funcionário da Binance vazou informações previstas de listagem relacionadas ao memecoin “ano da fruta amarela”. O co-CEO da exchange, Yi He, comentou o ocorrido.
“Atualmente, a comunidade está envolvida em comportamentos que não têm relação com a Binance, como a emissão de moedas fundamentadas no X oficial da Binance, em minhas declarações ou em trechos de publicações. Mas não podemos parar de publicar só porque alguém pode procurar brechas”, disse ela.
A Binance informou ainda que distribuiu US$ 100 mil em recompensas para cinco denunciantes que ajudaram a revelar as irregularidades.
No conjunto, a lista negra, o programa de recompensas e medidas de fiscalização mais rigorosas refletem um esforço maior da Binance para recuperar a confiança no seu processo de listagem.
Isso ocorre em um momento em que as exchanges enfrentam pressão crescente para comprovar transparência, controles internos e práticas de mercado justas.
Fontebeincrypto
