Em resumo
- A Binance negou ter violado as sanções ao Irã com mais de US$ 1,7 bilhão em transações em uma nova carta ao senador Blumenthal.
- O senador abriu uma investigação sobre a empresa após relatar que ela havia permitido US$ 1,7 bilhão em transações e 2.000 contas vinculadas ao Irã em sua plataforma.
- A bolsa já se declarou culpada das leis antilavagem de dinheiro dos EUA e da violação de sanções em 2023.
A principal exchange de criptomoedas, Binance, negou ter violado o cumprimento das sanções iranianas em carta enviada em resposta ao senador dos EUA Richard Blumenthal (D-Conn), que lançou recentemente uma sonda na empresa após reportagens da mídia sobre supostas violações.
A investigação de Blumenthal seguiu um Jornal de Wall Street relatório que alegou que a Binance permitiu que ocorressem na plataforma transações no valor de US$ 1,7 bilhão vinculadas a entidades iranianas e negociações que evitavam sanções da Rússia.
“A Binance leva a sério suas obrigações legais e compartilha seu interesse na segurança de sua plataforma”, escreveu a exchange na carta. “Os relatórios recentes nos quais se baseia a sua investigação são, no entanto, comprovadamente falsos, não apoiados por provas credíveis e difamatórios em vários aspectos materiais.”
As supostas infrações identificaram dois parceiros sediados em Hong Kong, Hexa Whale e Blessed Trust, que supostamente facilitaram transações que evitavam sanções e aproximadamente 2.000 outras contas associadas a entidades iranianas, de acordo com o Jornal de Wall Street relatórios.
Mas, de acordo com a Binance, após solicitações de aplicação da lei sobre essas duas empresas, investigações internas adicionais levaram à exclusão de suas contas.
“Depois de receber as solicitações, os investigadores da Binance iniciaram uma revisão abrangente para determinar não apenas a exposição da Binance às carteiras implicadas na divulgação, mas também quaisquer outros usuários da Binance com tal exposição”, disse a empresa sobre sua investigação sobre a Hexa Whale. Ele retirou a conta em agosto de 2025, disse.
Uma investigação interna semelhante ocorreu para a Blessed Trust e mais uma vez levou ao encerramento da conta em janeiro de 2026.
“Mais uma vez, a Binance investigou e abordou adequadamente essas questões”, disse a exchange.”
Ao contestar as alegadas imprecisões nos relatórios, a Binance também apoiou os seus processos de conformidade, observando que “investiu centenas de milhões de dólares em infraestrutura de conformidade para construir um programa de conformidade forte”, que, segundo ela, conta com mais de 1.500 funcionários em todo o mundo.
“A Binance tem um programa de conformidade rigoroso que está cada vez mais forte. Quando há informações de risco confiáveis, a Binance investiga, mitiga, exclui contas e reporta às autoridades apropriadas”, escreveu. “Com relação aos assuntos descritos na carta, esse processo de conformidade foi, de fato, eficaz.”
As recentes alegações contra a empresa surgiram depois que ela se confessou culpada de violar as leis antilavagem de dinheiro e os requisitos de sanções dos EUA em 2023. Naquela época, concordou em pagar US$ 4,3 bilhões pena, e seu cofundador e ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao foi condenado a quatro meses de prisão por seu papel.
Zhao era perdoado pelo presidente Donald Trump em outubro passado, após cumprir sua pena em 2024.
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Fontedecrypt
