Binance nega transações ligadas ao Irã e demissões

A exchange de criptomoedas Binance rebateu uma reportagem recente da Fortune, rejeitando alegações de que teriam transações facilitadas que violaram avaliações ligadas ao Irã e foram demitidos investigadores de compliance que levantaram questões.

A Fortune informou na sexta-feira que pesquisadores internos da Binance descobriram mais de US$ 1 bilhão em transferências vinculadas a entidades iranianas que passaram pela plataforma entre março de 2024 e agosto de 2025. As transações envolveram a stablecoin USDt (USDT), emitida pela Tether, na blockchain Tron.

Citando fontes não identificadas, a reportagem afirmou que pelo menos cinco investigadores, vários com histórico em forças de segurança, foram posteriormente demitidos após documentarem a atividade. O veículo também relatou que outros membros seniores da equipe de compliance deixaram a empresa nos últimos meses.

A Binance contestou a caracterização em uma resposta formal. “Isso é categoricamente falso. Nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações de conformidade ou por relatar possíveis questões de avaliação, pois não há evidências”, escreveu a troca em um e-mail compartilhado pelo CEO Richard Teng.

Binance nega classificação de avaliação após revisão interna

A Binance afirmou que realizou uma revisão interna completa com assessoria jurídica externa e não encontrou evidências de que tenha violado leis de sanções aplicáveis ​​em relação às atividades mencionadas. A empresa também rejeitou a sugestão de que tenha de cumprir suas obrigações regulatórias sob supervisão contínua.

A disputa ocorre enquanto a Binance permanece sob maior escrutínio desde o acordo firmado em 2023 com autoridades dos EUA, no qual os pagamentos em pagar US$ 4,3 bilhões são observados relacionados às normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e avaliações. O fundador Changpeng Zhao deixou a carga do CEO e cumpriu posteriormente uma pena de quatro meses de prisão. A Binance também foi monitorada e prometeu fortalecer seus controles de conformidade.

A Binance negou relatos de que você está descumprindo obrigações regulatórias, afirmando que continua cooperando sob os requisitos de monitoramento e supervisão. “O artigo sugere que a Binance está ‘voltando atrás’ em suas obrigações regulatórias. Essa afirmação é falsa”, disse a exchange.

A Binance confirmou ao Cointelegraph a coleta do pedido de comentário, mas não havia resposta até o momento da publicação.

Relatório do FT questiona controles de compliance da Binance

Uma reportagem de dezembro do Financial Times também alegou que a Binance permitiu que um grupo de contas suspeitas movimentasse assuntos relevantes na exchange mesmo após seu acordo criminal nos EUA em 2023. Dados internos analisados ​​pelo veículo mostraram que 13 dessas contas de usuários registraram cerca de US$ 1,7 transações em transações desde 2021, incluindo aproximadamente US$ 144 milhões após o acordo judicial.