A Binance rejeitou as alegações de que sua plataforma permitia transações vinculadas a entidades no Irã.
Resumo
- A Binance emitiu uma resposta formal a uma investigação do Senado dos EUA negando as alegações de que permitia transações ligadas ao Irã.
- A bolsa disse que os relatos da mídia citados na investigação contêm alegações falsas e sem suporte sobre seu programa de conformidade.
- A Binance apontou investigações que levaram à remoção de certas entidades e às suas medidas de conformidade ampliadas.
A bolsa emitiu uma resposta em 6 de março a uma carta enviada por Richard Blumenthal sobre o cumprimento de sanções e controles contra lavagem de dinheiro. O inquérito fez referência a vários relatórios recentes da mídia. A Binance disse que esses relatórios contêm afirmações falsas e sem suporte sobre seu programa de conformidade.
A Binance disse que executa uma grande operação de conformidade para evitar que usuários sancionados acessem a plataforma. A verificação de identidade é necessária para todos os usuários e indivíduos localizados no Irã não estão autorizados a usar a exchange.
Programa de conformidade e sistemas de monitoramento
Segundo a empresa, milhões de dólares foram investidos em infraestrutura de compliance nos últimos anos. A equipe de compliance agora inclui mais de 1.500 profissionais em todo o mundo. Muitos concentram-se na monitorização de sanções, investigações de crimes financeiros e verificações de financiamento do combate ao terrorismo.
Mais de 25 ferramentas de monitoramento são usadas para selecionar usuários e revisar transações. Verificações de integração do cliente, triagem de sanções e análise comportamental também são aplicadas para detectar atividades suspeitas. Quando surgem preocupações, os casos são analisados e as informações podem ser compartilhadas com as autoridades.
A empresa também destacou sua cooperação com os investigadores. Somente em 2025, a Binance atendeu mais de 71.000 solicitações de aplicação da lei. Nos últimos três anos, as autoridades apreenderam mais de 752 milhões de dólares com a ajuda da bolsa.
Os dados analíticos de Blockchain citados pela Binance mostram um declínio na exposição a carteiras ligadas a atividades ilícitas. Entre janeiro de 2024 e julho de 2025, a parcela do volume de exchanges conectada a essas carteiras caiu de 0,284% para 0,009%.
Investigações envolvendo entidades sinalizadas
A investigação também mencionou duas entidades comerciais, Hexa Whale e Blessed Trust, que teriam exposição indireta a endereços de carteiras com possíveis ligações ao Irã.
A Binance disse que tomou conhecimento dessas preocupações após receber solicitações das autoridades policiais em 2025. As investigações foram então realizadas pela equipe interna da exchange. Os registros de transações foram revisados e as informações dos usuários foram fornecidas às autoridades.
Após a conclusão das revisões, ambas as entidades foram removidas da plataforma. A Hexa Whale foi desativada em agosto de 2025, enquanto a Blessed Trust foi removida em janeiro de 2026. A Binance disse que não tem conhecimento de nenhuma conta na bolsa que tenha negociado diretamente com uma entidade sediada no Irã.
A empresa também rejeitou as alegações de ter identificado milhares de contas vinculadas ao Irã. A Binance disse que nunca tomou tal determinação e observou que qualquer tentativa de contornar as restrições de localização usando uma VPN viola seus termos de serviço.
A Binance disse que investiga riscos confiáveis, remove contas quando necessário e trabalha com as autoridades para lidar com o possível uso indevido de sua plataforma.
Fontecrypto.news
