Binance, o maior do mundo troca de criptomoedas por volume de negócios, concluiu com sucesso a aquisição da bolsa de ativos digitais Gopax, com sede na Coreia do Sul.
Estaca Gopax da Binance finalizada
Em 16 de outubro, fontes da indústria relatado que as autoridades financeiras sul-coreanas haviam finalizado a revisão das mudanças executivas da Gopax, que estavam pendentes há um longo período. A Binance adquiriu inicialmente uma participação de 67% na Gopax em fevereiro de 2023, posicionando-se como um acionista majoritário.
No entanto, o processo de aprovação das mudanças executivas apresentadas à Unidade de Inteligência Financeira (FIU) ficou paralisado por quase dois anos e meio, pois os reguladores estavam cautelosos sobre as possíveis implicações da propriedade da Binance na Coreia do Sul. lavagem de dinheiro (AML).
O escrutínio em torno da Binance é agravado pelos seus problemas jurídicos nos EUA, onde a Securities and Exchange Commission (SEC), sob o seu anterior presidente Gary Gensler, acusou a bolsa em junho de 2023 de fornecer serviços ilegalmente a clientes dos EUA e de se apropriar indevidamente de fundos de clientes.
O Departamento do Tesouro dos EUA e o Departamento de Justiça (DOJ) também acusaram a Binance de violar os regulamentos AML, resultando em uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões. Isso acabou levando o ex-CEO da bolsa, Changpeng Zhao, CZ, a renunciar e cumprir quatro meses de prisão.
França intensifica esforços AML para trocas de criptografia
Atualmente, a lei sul-coreana não exige um processo de triagem de elegibilidade distinto para os principais acionistas das bolsas de criptomoedas. Em vez disso, o regulamento exige que aqueles que pretendem operar no setor de ativos digitais, juntamente com os seus executivos, reportem à UIF.
Além disso, os indivíduos que tenham sido multados por crimes relacionados com a ocultação de produtos criminosos, financiamento do terrorismo ou violações das leis cambiais e do mercado de capitais estão proibidos de operar um negócio neste setor. Este quadro regulamentar levou as autoridades sul-coreanas a avaliar cuidadosamente as qualificações da Binance para entrar no mercado.
Simultaneamente, a França está a intensificar os seus esforços contra o branqueamento de capitais no que diz respeito às bolsas de criptomoedas. De acordo com Segundo a Bloomberg, os órgãos reguladores estão trabalhando para avaliar mais de 100 entidades que se registraram para oferecer serviços de criptografia, com o objetivo de determinar quais receberão licenças para operações em toda a União Europeia.
A autoridade francesa de supervisão e resolução prudencial, conhecida como ACPR, tem conduzido verificações minuciosas em inúmeras bolsas, incluindo a Binance, desde o final do ano passado, de acordo com fontes confidenciais familiarizadas com a situação.
No momento em que este artigo foi escrito, Binance Coin (BNB), o token nativo da bolsa, teve um dos piores desempenhos de sexta-feira, após semanas de grandes altas em direção a novos máximos acima de US$ 1.360. A quarta maior criptomoeda em valor de mercado está sendo negociada atualmente a US$ 1.074, tendo registrado perdas de 7% nas últimas 24 horas.
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com
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